Министерство юстиции (DOJ) предупредило международные биржи, что они должны соблюдать законы США, иначе им грозит потенциальное наказание со стороны федерального правительства.
На прошлой неделе Министерство юстиции опубликовало 83-страничный приказ о принудительном применении криптовалюты, в котором излагается его подход к растущему пространству и обсуждаются возможные преступления. В документе предлагалось, чтобы правительство США ввело свои законы независимо от того, где базируются биржи Проще говоря, эти биржи должны соблюдать законы США — даже для своих клиентов за пределами США:
«У Департамента также есть серьезные полномочия для судебного преследования VASP и других юридических и физических лиц, нарушающих законодательство США, даже если они не находятся на территории Соединенных Штатов. Когда транзакции с виртуальными активами касаются финансовых систем, систем хранения данных или других компьютерных систем в Соединенных Штатах, Департамент, как правило, обладает юрисдикцией для судебного преследования субъектов, которые направляют или проводят эти транзакции».
Отчет поступил через несколько дней после того, как прокуроры из прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) выдвинули обвинения против BitMEX, криптовалютной торговой платформы со штаб-квартирой на Сейшельских островах, директора которой находятся за пределами США.
Влияние на биржи
Структура Министерства юстиции может иметь разветвления для международных бирж, у которых в настоящее время или ранее могли быть покупатели в США. Биржи, вышедшие из США, все еще могут быть затронуты в свете сборов BitMEX.
Тем не менее, это не означает, что каждая биржа, расположенная за пределами США, находится под угрозой или что федеральное правительство будет тщательно проверять их. Это уведомление для тех, кто имел контакт с США, чтобы они оставались начеку.
Министерству юстиции известно, что США десятилетиями противодействуют финансированию терроризма и поддерживают высокие стандарты в отношении торговли криптовалютой с 2011 года. Несмотря на это, структура критикует некоторые биржи за использование мер против клиентов из США, которые не имеют отношения к клиентам из других стран.
Джейк Червински, главный юрисконсульт Compound Finance , сообщил, что политики планируют ужесточить глобальные ограничения на торговлю онлайн-активами по сравнению с тем, как это было раньше.
