SEC, кажется, все еще усердно работает, поскольку начинает ловить мошенничество с ценными бумагами слева направо по центру. Регулятор не пренебрег тем, что подал в суд на Kik, как кажется, потому что еще одна компания попала в его юридические когти.
LogFin Corp, компания, связанная с криптовалютой, которую обвинили в мошенничестве с ценными бумагами, в настоящее время находится под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам, а также Министерства юстиции. Компания искусственно завысила цену своих акций, после чего они были распределены среди инвесторов, которые позже продали их за не менее 27 миллионов долларов прибыли.
Вскоре выяснилось, что компания вместе со своим генеральным директором Венкатой Минавалли совершила мошенничество с ценными бумагами просто потому, что хотела попасть на Nasdaq.
Кроме того, выяснилось, что они избегали раскрытия информации SEC после того, как провели первичное размещение монет, которое теперь юридически находится под юрисдикцией SEC, поскольку оно подпадает под действие закона о ценных бумагах.
Компания и в прошлом лгала SEC, когда утверждала, что 100% ее капитала находится на территории Соединенных Штатов, тогда как на самом деле большая его часть находилась в оффшорной зоне.
Естественно, генеральный директор Минавалли был арестован и будет привлечен к ответственности за свои преступления, но теперь стоит вопрос о том, как перераспределить 66 миллионов долларов, которые компания получила за счет фиктивных доходов.
Компанию впервые заподозрили в мошенничестве, когда она испытала чудесное увеличение цены своих акций на 2000% в течение одного года, после чего она дала ложные показания о размещении по Положению A+.
Эта новость появилась всего через несколько дней после dent Kik с SEC.
