Среди дюжины нигерийцев, задержанных полицией Дубая за отмывание криптовалюты и другие связанные с этим преступления, оказался 37-летний Рамон Олорунва Аббас, известный в Instagram как «hushpuppi» или просто «hush».
Полиция утверждает, что они вернули 40 миллионов долларов наличными cash 13 роскошных автомобилей стоимостью 6,8 миллиона долларов, 21 компьютер, 47 смартфонов и адреса почти двух миллионов жертв во время этой драматической matic , которая началась с расследований в аккаунтах в социальных сетях преступник. У него 2,4 миллиона подписчиков в Instagram, а самозваный @hushpuppi указал в качестве источника дохода недвижимость.
«Перестаньте позволять людям заставлять вас чувствовать себя виноватым за богатство, которое вы приобрели», — предупредил Олалеккан Джейкоб Понле, еще один вдохновитель отмывания криптовалюты, одетый в дизайнерские украшения и Gucci с головы до ног, стоя рядом с ярко-желтым Lamborghini в Дубае.
В следующем месяце нигериец, известный в Instagram под ником «mrwoodbery», был взят под стражу полицией Дубая за предполагаемое отмывание криптовалюты и кибермошенничество.
Г-н Аббас и г-н Понле были высланы в США и обвинены в чикагском суде в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывании сотен миллионов долларов, полученных в результате киберпреступлений , включая отмывание криптовалюты . Вину обоих еще предстоит доказать.
Глен Донат, бывший старший прокурор прокуратуры США в Вашингтоне, округ Колумбия, говорит:
Я думаю, что, вероятно, есть определенное высокомерие, когда они считают, что заботятся о сохранении анонимности в своих онлайн- dent , но они живут высоко на свинье и проявляют небрежность в социальных сетях,
Это захватывающая авария для двух нигерийцев, которые подробно документировали свой безвкусный, высокопарный образ жизни в социальных сетях , поднимая вопросы об источниках своего богатства.
Они невольно предоставили важную информацию о своей dent и деятельности американским детективам в своих постах в Instagram и Snap-chat.
Их обвиняют в том, что они выдавали себя за законных сотрудников различных американских компаний в схемах «компрометации деловой электронной почты» (BEC) и обманным путем заставляли получателей переводить миллионы долларов на свои собственные счета.
В Instagram «hushpuppi» сказал, что он был застройщиком и у него есть категория видео под названием «Flexing» — жаргон социальных сетей для хвастовства. «Дома» на самом деле были кодовым словом для банковских счетов, «используемых для получения доходов от мошеннической схемы», как утверждали следователи.
Экономист Эбука Эмебинах рассказал Би-би-си из Нью-Йорка:
Наша система ценностей в Нигерии нуждается в проверке, особенно акцент, который мы делаем на богатстве, независимо от того, как вы его получили», — сказал экономист Эбука Эмебинах в интервью Би-би-си из Нью-Йорка. Это культура, в которой люди верят, что результаты говорят за вас. Мы не уделяем особого внимания процессу, и со временем это накопилось.
Мошенники взламывают учетные записи электронной почты и изучают переписку
В жалобе на г-на Аббаса и г-на Понле описывается тактика, напоминающая то, что компания называет тактикой компрометации электронной почты поставщика , когда мошенники компрометируют учетную запись электронной почты и изучают общение между клиентом и поставщиком.
Крейн Хассольд, старший директор Agari по исследованию угроз, пояснил:
Мошенник собирал контекстуальные детали, наблюдая за законным потоком электронной почты. Злоумышленник перенаправляет электронные письма на учетную запись электронной почты злоумышленника, создает электронные письма для клиента, которые выглядят так, как будто они исходят от поставщика, указывает, что «поставщик» имеет новый банковский счет, предоставляет «обновленную» информацию о банковском счете и деньги. исчезнет в тот момент.
По данным ФБР, г-н Понле, известный в Интернете как «mrwoodberry», использовал Марка Кейна в электронных письмах.
Его обвиняют в том, что он обманом заставил чикагскую компанию отправить банковские переводы на сумму 15,2 миллиона долларов . Сообщается, что жертвами также стали компании в Айове, Канзасе, Мичигане, Нью-Йорке и Калифорнии.
cash след якобы исчез после того, как его сообщники, называемые денежными мулами, конвертировали деньги в криптовалюту bitcoin , отмывая криптовалюту.
Мошенничество с электронной почтой стало настолько распространенным во всем мире и так тесно связано с Нигерией, что у мошенников в стране появилось имя: «Yahoo Boys» .
Они пытаются убедить получателя перевести деньги на другой конец света или прибегают к «фишингу», похищая dent пользователя и личную информацию для мошенничества.
ФБР предостерегает от нигерийского письма или мошенничества с номером 419 — электронных писем, обещающих крупные суммы денег, называемых мошенничеством с предоплатой. Образ «нигерийского принца» стал синонимом обмана.
