17 февраля кошелек, ранее обвиняемый в опережающем листинге токенов Binance, совершил еще одну транзакцию с токенами Gains (GNS) незадолго до их листинга Binance Binance .
Исследование Lookonchain показало, что анонимный криптотрейдер заработал более 100 000 долларов за несколько минут после того, как купил токен непосредственно перед его размещением на Binance .
После тщательного расследования сетевой сыщик обнаружил, что всего за тридцать минут до листинга на Binance трейдер приобрел токены Gains Network (GNS) на сумму 208 335 долларов. После листинга акции GNS выросли на 51%, подскочив с 7,92 до 12,01 доллара, что позволило трейдеру превратить свои инвестиции в прибыль в размере более ста тысяч долларов менее чем за час.
Lookonchain в шутку назвал торговлю «умными деньгами» в своем посте в Twitter. Тем не менее, мало кто находит это забавным, поскольку инсайдерская торговля является законной практикой во многих странах, таких как США и Канада, Европейский союз и другие юрисдикции по всему миру. Как правило, торговля с нераскрытой информацией, такой как новости о предстоящем листинге, может считаться неэтичной и может поставить под угрозу справедливость рынков.
Понимание опережающего роста на криптобиржах
Что касается криптовалют, опережение происходит, когда трейдер или сотрудник биржи использует в своих интересах dent информацию о сделке инвестора, которой они располагают, чтобы провести свою транзакцию раньше клиента. Это приводит к получению незаслуженной прибыли за чужой счет.
Опережение дает инсайдерам несправедливое преимущество над рынком, поскольку оно также нарушает любое доверие или обязанность dent конфиденциальность, которые могут существовать между ними и другими вовлеченными сторонами. Это форма нечестности, которая позволяет определенным людям получать выгоду от информации, которая должна оставаться dent .
За последние 12 месяцев многочисленные известные криптобиржи подверглись критике за заявления или подтверждения случаев опережения. Именно тогда трейдеры с инсайдерской информацией занимают значительные позиции в цифровых токенах, стоимость которых, вероятно, возрастет из-за того, что они будут зарегистрированы на крупной централизованной криптобирже, такой как Binance .
Недавно бывший менеджер по продукту Coinbase Ишан Вахи признал себя виновным в участии в схеме инсайдерской торговли, в результате которой он заработал ошеломляющие 1,1 миллиона долларов. Этот случай примечателен тем, что федеральные прокуроры впервые столкнулись с преступной деятельностью, связанной с цифровыми валютами.
Обширный отчет об академическом исследовании , проведенный в августе 2022 года, показал, что около 10-20% новых криптографических списков на CoinBase потенциально подвержены риску опережения.
Ответ Binance на опережение на криптобиржах
В июле, после того как против Вахи были выдвинуты обвинения, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) tron раскритиковал это поведение и подчеркнул, что инсайдерская торговля и авансы являются незаконными, независимо от того, связана ли она с криптовалютой или нет.
Binance ввела политику саморегулирования, чтобы сотрудники не могли участвовать в краткосрочной торговле. Однако Вахи из Coinbase был признан виновным в передаче инсайдерской информации о предстоящих токенах своим родственникам.
Во время недавней сессии AMA Чанпэн Чжао заявил, что большинство утечек и авансов происходят не внутри Binance , а на стороне проекта/токена. Чтобы отговорить кого-либо от попыток такого поведения, Binance ввела строгую систему черного списка для всех, кто занимается этой деятельностью, до внесения в список.
«В Binance мы стремимся не раскрывать никакой информации о листингах на нашей бирже до тех пор, пока это не потребуется. Однако иногда проектные группы знают, что они, вероятно, будут близки к включению в список после завершения интеграции кошелька. Чтобы предотвратить преждевременную утечку новостей о листинге, мы делаем все возможное, чтобы информировать членов команды, оставаясь конфиденциальными и осторожными с другими биржами».
Чанпэн Чжао
