Binance возможно, крупнейшая криптобиржа в мире, рассказала, как она сыграла ключевую роль в аресте подозреваемых в отмывании криптовалюты в Украине.
Подозреваемые в отмывании криптовалюты — это преступная группировка, которую сотрудники службы безопасности подозревают в отмывании не менее 42 миллионов долларов через криптофирмы за последние два года. Команда безопасности биржи Binance работала вместе с фирмой RegTech TRM, чтобы dent транзакции между Binance и «Bulletproof Exchanger», чтобы dent этих преступников.
Эти пуленепробиваемые обменники представляют собой криптоплатформы, которые подозреваемые в отмывании криптовалюты используют для отмывания денег. Фирмы этой категории, как правило, представляют собой платформы с непринужденной проверкой dent , они идеально подходят под требования преступников, отмывающих деньги.
Согласно сообщению в блоге Binance , они вложили больше ресурсов, чтобы решить эти проблемы, и были ошеломлены результатом. Однако, отследив некоторые подозрительные действия, Binance вместе с украинскими властями смогли раскрыть банду киберпреступников.
Как сообщается, банда несет ответственность за кампанию по вымогательству и отмывание более 42 миллионов долларов в криптовалютах за последние два года.
Задержание отмывателей криптовалюты
По данным управления киберполиции Национальной полиции Украины, они начали работать с Binance с начала 2020 года. В другом сообщении в блоге , что Binance использовали ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.
Однако подозреваемые в отмывании криптовалюты не были арестованы до июня, когда они были раскрыты. Далее они рассказали, что преступники отмывали деньги примерно на 20 онлайн-биржах, а также размещали рекламу на форумах в даркнете.
При задержании преступников в Полтавской области у них изъяли компьютерную технику и cash на сумму более 200 тысяч долларов, а также автоматы, пистолеты-пулеметы и боеприпасы.
Далее в заявлении полицейского управления пояснили, что в рамках действующего законодательства они продолжат сотрудничество с международными исследовательскими группами по безопасности для эффективной борьбы с преступлениями и угрозами, связанными с обращением криптовалют.
Позиция Binance в отношении крипто-нелегалов
Хотя репутация Binance Binance отношении отношений с властями не очень хорошая, теперь ситуация изменится. Фирма сыграла ключевую роль в аресте крипто-нелегалов.
В сообщении в блоге , опубликованном фирмой, они также объяснили, что надеются на обеспечение безопасности клиентов и поддержку расследований, касающихся безопасности глобальной экосистемы криптовалюты.
Часть этого обязательства включает в себя борьбу со злоумышленниками и помощь жертвам в поисках справедливости, заявила биржевая фирма.
