TL;DR Разбивка:
- Оператор криптовалютных хедж-фондов признал себя виновным в мошенничестве.
- Он присвоил средства своих компаний, чтобы купить предметы роскоши.
Согласно сообщению в пятницу, гражданин Австралии Стефан Хе Цинь признался в совершении мошенничества с ценными бумагами через свои криптовалютные хедж-фонды. По данным прокуратуры, Цинь вымогал и неправильно распоряжался средствами, которые он получил от инвесторов через два хедж-фонда, которыми он управлял. Признавшись в предъявленных ему обвинениях, Цинь ожидает вынесения приговора, который, вероятно, будет включать 20-летний тюремный срок.
Владелец криптовалютного хедж-фонда признался в мошенничестве
Согласно отчету, австралийский гражданин управлял фондами Virgil Sigma Fund и VQR Multistrategy Fund, которые являются криптовалютными хедж-фондами, базирующимися в Нью-Йорке. Однако он исказил инвесторам информацию об этих компаниях. Сообщается, что Цинь сообщил инвесторам, что использует торговый алгоритм, чтобы воспользоваться разницей в цене нескольких криптовалют. Он смог собрать миллионы долларов от ничего не подозревающих инвесторов в хедж-фонды криптовалюты, которыми он управлял.
В какой-то момент он попытался расплатиться с инвесторами средствами другой компании, чтобы скрыть свою незаконную деятельность. По данным прокуратуры, Цинь потратил капитал на квартиру в пентхаусе. Два криптовалютных хедж-фонда оцениваются более чем в 100 миллионов долларов. На данный момент Цинь ожидает приговора, и ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту мошенничества с ценными бумагами, и 4 февраля он признал себя виновным.
"Мистер. Цинь взял на себя полную ответственность за свои действия и намерен сделать все возможное, чтобы загладить свою вину», — заявили его адвокаты.
США расправляются с мошенническими крипто-компаниями
Власти США активно вылавливают мошеннические компании, нацеленные на инвесторов в странах. Власти неоднократно предъявляли обвинения многим учредителям и операторам компаний в мошенничестве с инвесторами . Недавно SEC США добавила восемь компаний, связанных с криптовалютой, в свой список PAUSE.
