TL;DR Разбивка
- Оператор Crypto Ponzi приговорен к семи годам тюрьмы.
- Цинь обманывал инвесторов, в то время как он использовал инвестиции клиентов для финансирования своего роскошного образа жизни.
Министерство юстиции США (DOJ) приговорило Стефана Циня, крипто-оператора Ponzi, к 90 месяцам тюремного заключения после того, как его признали виновным в обмане ничего не подозревающих инвесторов на сумму 100 миллионов долларов.
Цинь, гражданин Австралии, управлял двумя криптовалютными инвестиционными фондами (Virgil Sigma и VQR), штаб-квартиры обеих компаний находятся в Нью-Йорке. Обе фирмы управляли криптовалютой Понци, собирая деньги с инвесторов и делая ставки на стратегии арбитражной торговли.
Он назвал фирмы «нейтральными к рынку», имея в виду, что волатильность цифрового рынка не подвергает их клиентов каким-либо рискам.
Согласно сообщению Министерства юстиции , одна из фирм, Virgil Sigma, не смогла получить прибыль только в течение одного месяца с момента начала работы в марте 2017 года.
Осужденный, который поддерживал тесный контакт со своими клиентами, использовал это как стратегию хвастовства и всегда рекламировал успех своих инвестиционных фондов. Его деятельность была настолько чистой, что попала на страницы Wall Street Journal после того, как Virgil Sigma принесла годовой доход в 500% в 2017 году.
Однако его прикрытие было раскрыто после того, как инвесторы в конечном итоге обнаружили, что его стратегии были не более чем замаскированным средством для хищения и несанкционированных инвестиций с использованием средств клиентов.
Цинь использовал инвестиции клиента, чтобы финансировать свой дорогой образ жизни, например, арендовать роскошный пентхаус в Нью-Йорке и питаться дорогой едой. Он также использовал значительную часть капитала инвесторов для вложений в другие организации, не связанные с криптовалютами.
Помимо семилетнего тюремного заключения, Министерство юстиции также распорядилось, чтобы его инвестиционные фонды прекратили деятельность, и он лишился почти 55 миллионов долларов из украденных средств.
Еще один криптооператор Ponzi получил 15-летний тюремный срок
Случаи инвестиций в крипто-понци стали широко распространены в последнее время, и Министерству юстиции недавно пришлось урегулировать многие дела.
Еще один крипто-понци-оператор, которому недавно вынесли приговор, — Роджер Нильс-Йонас Карлссон, проживающий в Швеции. Он был отправлен в тюрьму на 15 лет после того, как заманил более 3500 человек в мошенническую Bitcoin .
Он заверил инвесторов, что их инвестиции в криптовалюту находятся в надежных руках. Однако он использовал фонд, чтобы обогатиться и приобрести курорт в Таиланде, роскошные квартиры и даже скаковую лошадь. Его приговор был сокращен после того, как он сослался на выдвинутые против него обвинения.
