Громкая крипто-афера, известная как афера с «разделкой свиней», термин, который возник в Азии и намекает на метод откорма свиньи перед забоем, в последнее время попал в заголовки, заманив в ловушку даже отраслевого титана Binance Binance драка. Однако окружной судья США отклонил обвинения в адрес платформы криптообмена, постановив, что Binance не причастна к мошенничеству на 8 миллионов долларов. Новость приходит по мере того, как частота таких мошенничеств увеличивается, что создает серьезные проблемы для правоохранительных органов во всем мире.
Анатомия свиньи, разделывающей крипто-мошенничество
Мошенничество с разделкой свиней, форма онлайн-мошенничества, нацеленного на жертв с помощью романтических и финансовых манипуляций, находится на крутом подъеме. В этих аферах мошенники инициируют контакт через приложения для знакомств или текстовые сообщения, строя романтические отношения со своими жертвами, прежде чем предлагать им возможность высокодоходных инвестиций. Дивья Гадасалли, истец по этому делу, стала жертвой такой аферы, потеряв более 8 миллионов долларов.
На популярном сайте знакомств Tinder за Гадасалли ухаживал человек, которого dent Джерри Буласа. Буласа, предположительно успешный криптоинвестор, убедил Гадасалли инвестировать свои средства через него. Общий объем инвестиций Gadasalli за год превысил 8 миллионов долларов. Когда Гадасалли поняла, что не может вывести средства со своего счета, она подала иск против Буласы, его сообщников Донг Лиана и Даньюна Линя, а также нескольких организаций, включая Binance и криптобиржу Poloniex.
Криптовалютные платформы и правовая юрисдикция
В ответ на иск Binance потребовал увольнения на основании отсутствия персональной юрисдикции и отказа предъявить иск. Гадасалли, с другой стороны, утверждал, что Binance была замешана в схеме, предоставляя мошеннику услуги обмена. Она также утверждала, что Binance и ее дочерняя компания Binance .US в США являются одной и той же организацией, поскольку клиенты часто используют виртуальные частные сети (VPN) для доступа к услугам.
Однако председательствующий судья Амос Маззан отклонил эти претензии, заявив, что Гадасалли не смог доказать причастность Binance к мошеннической операции. В своем постановлении судья Маззан подчеркнул, что Binance и Binance .US запрещено работать в Техасе. Таким образом, даже если бы VPN использовались для обхода региональных ограничений, этого было бы недостаточно, чтобы подвергнуть Binance личной юрисдикции Суда.
Это решение является ярким примером сложных юрисдикционных вопросов в растущем криптопространстве. Поскольку правоохранительные органы борются с проблемами, связанными с мошенничеством с цифровой валютой, которое, вероятно, составляет миллиарды долларов, это подчеркивает важность четких руководящих принципов и правил в этом секторе.
