TL;DR Разбивка
- В Индии арестован известный наркобарон за операции с BTC
- В США сажают в тюрьму нелегального оператора Bitcoin банкомата
Крипто Кинг, печально известный наркопреступник, был арестован в Индии за оплату сильнодействующих наркотиков Bitcoin как на местном, так и на международном уровне в даркнете.
Крипто-король — это псевдоним Макаранда Пардипа Адивиркара, арестованного Управлением по контролю над наркотиками Индии (NCB) в течение недели. Известно, что он импортировал тяжелые наркотики из Европы и продавал их по штатам Индии.
По данным NCB , криптокороль работал в печально известном Даркнете, где многочисленные преступники торгуют запрещенными веществами, такими как наркотики и оружие.
Он также получал оплату cash за незаконные товары и предоставлял Bitcoin с маржинальной прибылью, используя свой кошелек для покупки этих наркотиков.
Согласно расследованию властей, они обнаружили 20 пятен ЛСД в деревне Хароди, Малад. Директор мумбайского подразделения NCB Самир Ванкхеде сообщил, что у «криптокороля» есть связи с европейскими наркоторговцами, поскольку он покупал наркотики в Европе.
Власти заявили, что проведут дальнейшее расследование в отношении подозреваемого, поскольку пока неясно, какое наказание ему грозит.
Помимо крипто-короля, задержан еще один крипто-преступник
Помимо печально известного наркобарона, недавно власти задержали еще одного подозреваемого, Кайса Мохаммеда, который незаконно обрабатывал BTC на сумму около 25 миллионов долларов.
Мохаммед жил в дорогом районе Лос-Анджелеса. Округу Ориндж предстояло остыть в тюрьме в течение следующих двух лет. Его преступление заключалось в эксплуатации нелегальных Bitcoin банкоматов .
Прозвище Мохаммеда было Супермен 29, он сказал, что виновен в отмывании денег, использовании незаконных банкоматов Bitcoin и других обвинениях в суде.
Мохаммад был лидером нелегального бизнеса по обслуживанию денег в цифровой валюте — Herocoin — с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года. Он предлагал услуги по обмену Bitcoin cash , взимая комиссию до 25 процентов, что значительно выше обычного рыночного курса.
Большинство людей, которые tron Мохаммеду, были преступниками, о чем он знал, но никогда не интересовался источником их средств.
