Криптовалютные компании Эстонии, в том числе биржи, столкнутся с более тщательным регулированием со стороны местных властей, поскольку они стремятся пресечь незаконные финансовые операции в стране. Недавно Эстония была названа в отчете о крупнейшем в Европе скандале с грязными деньгами.
Эстония зафиксировала рост незаконных финансовых операций
Согласно сообщению в четверг, огромная сумма незаконных денег, исчисляемая миллиардами долларов, была переведена в страну через подразделение Danske Bank A/S в Эстонии. После последнего шага властей по предотвращению таких транзакций больше внимания будет уделяться криптовалютным компаниям Эстонии.
Регулирующие органы опасаются, что многие лицензированные эстонские криптокомпании могут использовать свои dent данные для облегчения незаконных транзакций; следовательно, они вводят более строгие правила в отношении криптоиндустрии, особенно бирж цифровых валют, которые помогают пользователям управлять своими криптовалютами, такими как Bitcoin .
По сообщениям, с этого года регулирующие органы уже лишили эстонских криптовалютных компаний более 500 разрешений, сказал Мадис Рейманд, глава Эстонского подразделения финансовой разведки (ПФР). Во время телефонного интервью Bloomberg Рейманд сказал:
Это первый шаг в очистке рынка, позволяющий нам решать самые неотложные вопросы, разрешая деятельность только тем компаниям, которые могут быть подвергнуты эстонскому надзору и принудительным мерам.
Более 900 эстонских криптокомпаний могут лишиться разрешения
Согласно отчету, репрессии направлены в основном на организации в стране, которые не смогли начать деятельность по крайней мере в течение шести из полученных разрешений. По словам Рейманд, сохраняется страх, поскольку более 900 криптовалютных компаний могут лишиться разрешения, учитывая, что у них нет операций в стране, а менеджер проживает за границей.
Более того, регулирующие органы будут продолжать соблюдать более строгий порядок лицензирования любой компании. По словам Андре Номма, Эстония слишком легко выдавала лицензии, что, в свою очередь, создало «доверие к некоторым коварным схемам».
