Предполагается, что с января 2020 года криптовалютные компании в Нидерландах будут управляться и регулироваться Центральным банком Нидерландов.
заявлению во вторник , 10 января 2020 года все компании в Нидерландах, предлагающие услуги, связанные с криптовалютой, должны будут зарегистрироваться в De Nederlandsche Bank (DNB), чтобы продолжать работу.
В официальном заявлении уточняются конкретные условия, которые требуют, чтобы любая услуга, связанная с депозитными услугами или обменом фиата на криптовалюту, или наоборот, требовала регистрации в центральных органах. Регламент распространяется на все фирмы и биржи, даже базирующиеся за пределами страны, предлагающие свои услуги населению Нидерландов.
Основана ли фирма на родине или за ее пределами; он обслуживает международных клиентов или местных; он имеет физическое местонахождение или только онлайн-присутствие, он потребует проверки со стороны DNB, описывает представитель DNB.
Криптовалютные компании в Нидерландах в поле зрения DNB
DNB также оправдывает этот шаг, заявляя, что нормативные ограничения соответствуют 5-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD 5), которая, как ожидается, вступит в силу с той же даты, 10 января 2020 года.
Закон уточняет, что компании должны предоставить необходимые данные для регистрации до вступления правил в силу. После этого у криптовалютных фирм будет шесть месяцев, прежде чем они пройдут проверку, в противном случае правительство приостановит работу.
Если вообще возникнет ситуация, когда закон вступил в силу, а фирма не подала заявку на регистрацию, ей нужно будет немедленно приостановить свою деятельность, добавляет DNB.
DNB предусматривает, что в процессе регистрации будет учитываться история каждой компании, соблюдение советом директоров правил AML, характер предлагаемых услуг и действия, требующие принятия мер, если таковые имеются.
Между тем, было замечено, что голландские чиновники выставили свои когти , когда дело касается криптовалют. В июле министры потребовали введения строгих правил торговли, продажи и покупки криптовалюты из-за опасений по поводу отмывания денег и незаконных операций по финансированию.
Ранее в этом году DNB и управление финансовых рынков Нидерландов настаивали на выдаче эксклюзивной лицензии фирмам, связанным с криптовалютой в стране.
Учитывая антагонистический подход Нидерландов к цифровым валютам, будет ли это удерживать фирмы от создания своих баз в стране канала Европы или обслуживания населения, которое в остальном лояльно относится к криптовалютам? Добавьте свои комментарии в разделе комментариев.
