Недавнее крипторасследование CFTC выявило предполагаемую аферу. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в США предъявила обвинение предполагаемой фирме, занимающейся обменом иностранной валюты и криптовалюте, за использование схемы Понци.
Жалоба была подана в CFTC 30 сентября, после чего пресс-релиз с разъяснениями. В нем говорилось, что CFTC обвинила компанию Circle Society, базирующуюся в Неваде, и ее владельца Дэвида Гилберта в мошенничестве со средствами инвесторов. Он вымогал средства и занимался незаконным присвоением наряду с нарушениями регистрации.
Криптовалютное расследование CFTC раскрывает темную сторону криптографии
Шафран использовал свою фирму для предоставления бинарных опционов на форекс и криптовалюту. Он предпринимал эти усилия с 2017 года и на данный момент собрал одиннадцать миллионов долларов (11 миллионов долларов) от своих доверчивых инвесторов. В жалобе подробно упоминается, как Saffron обманным путем добивалась получения средств от четырнадцати человек.
Шафран убедил их присоединиться к его инвестиционному пулу, дав ложные обещания. Он пообещал своим инвесторам прибыль в размере более трехсот процентов. Он представился первоклассным инвестором с обширным опытом торговли.
Однако он не стал торговать бинарными опционами, как обещал. Вместо этого он переводил деньги, собранные с участников, в свой крипто-кошелек, а затем расплачивался с остальными участниками. Это была очередная classic пирамидальная платежная схема, где старым участникам изначально платят деньги от новых участников. Со временем хищение средств было раскрыто в схеме Понци .
Мошеннические схемы тщательно уничтожаются
Председатель CFTC Хит Тарберт отметил, что криптовалюты открывают большие перспективы для будущего нашей экономики. Такие мошеннические схемы должны быть выявлены dent немедленно отсеяны с помощью крипторасследования CFTC. Они не только обманывают невинных инвесторов, но и угрожают росту инновационных продуктов, таких как рынки криптовалют.
По решению суда все активы на счетах Circle Society и Saffron были заморожены. Финансовые отчеты, связанные с обществом, также были сохранены. Дело должно быть рассмотрено повторно 29 октября этого месяца.
