Владелец несуществующей румынской биржи CoinFlux признался в отмывании денег по мошеннической схеме.
Влад-Калин Нистор, владелец ныне несуществующей биржи криптовалют CoinFlux, признал себя виновным в отмывании около 1,8 миллиона долларов. Нистор признал себя виновным вместе с 14 другими ответчиками в Восточном окружном суде Кентукки.
Отмывание денег
Схема была разработана в 2013 году, когда ответчики начали размещать на eBay поддельную рекламу автомобилей и других подобных товаров. Мошенники использовали бы поддельные и украденные dent для размещения этих рекламных объявлений.
В некоторых случаях группа притворялась людьми из вооруженных сил США, которые продавали свои товары перед отъездом в турне. Группа также создала колл-центр, чтобы рассеять любые опасения людей по поводу рекламы.
Получив платеж, они конвертировали его в криптовалюту — в основном Bitcoin — и переводили сумму в Нистор в Румынии. Затем Нистор использовал свою биржу CoinFlux для конвертации криптовалют в местные валюты.
вдохновитель
Согласно сообщению Министерства юстиции США (DOJ), организатором операции был владелец автомойки в столице Румынии Бухаресте. Богдан-Стефан Попеску дал инструкции Нистору и другим людям на ринге относительно движения средств.
Попеску продиктовал перевод украденных средств из Bitcoin на банковские счета, созданные на имя его сотрудников и членов семьи.
Нистор был арестован в декабре 2018 года по международному ордеру по нескольким обвинениям, включая отмывание денег. Впоследствии он и его сообщник были экстрадированы в США.
В то время его адвокат утверждал, что он не знал, что Bitcoin поступил из нелегальных источников.
