Базирующаяся в США аналитическая компания по криптовалюте Cipher Trac e в понедельник опубликовала отчет , в котором показано, что криптовалютные транзакции на сумму около двух миллиардов долларов США (2 миллиарда долларов США) неосознанно осуществляются ведущими коммерческими банками США.
Главный финансовый аналитик Cipher Trac e Джон Джеффрис пишет в своем отчете, что ему еще предстоит найти американский банк, чья платежная сеть не способствовала транзакциям в криптовалюте. По крайней мере, десять ведущих розничных банков в США сообщают о незарегистрированных денежных переводах в криптовалюте, при этом большая часть средств поступает от компаний, занимающихся денежными услугами, связанных с криптовалютой (MSB), таких как обменные платформы и брокеры-дилеры.
Крупнейшие банки США неосознанно упрощают крипто-транзакции
Джеффрис в своем отчете указал на тот факт, что независимо от того, является ли банк сторонником криптовалюты и хочет ли он принять ее, оценив связанные с ней риски и выгоды, или он выступает против криптовалюты и не поддерживает криптовалютные платежи и транзакции в любой форме, они все имеют дело с криптой, как бы и нет.
Как правило, крупный розничный банк обрабатывает около двух миллиардов долларов США в криптовалюте. Это означает, что, несмотря на Закон США о банковской тайне и установленные Целевой группой по финансовым мероприятиям правила поездок, требующие от финансовых организаций описания и знания MSB, с которыми они имеют дело, крупным учреждениям по-прежнему не хватает соответствующего оборудования и новейших технологий для мониторинга этих транзакций.
Cipher Trac расширяет возможности банков с помощью эффективных инструментов trac
Cipher Trac e помогает банкам выявлять dent отслеживать trac необнаруженные криптовалютные транзакции. Недавно Cipher Trac e Labs объявила о запуске гениального инструмента под названием Cipher Trac e Crypto Risk Intelligence, разработанного совместно с консультантами по безопасности банка, который проводил профилирование рисков поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Он раскрывает риски, связанные с нераскрытыми связями между провайдерами виртуальных активов и платежной сетью банка. Компания также утверждает, что инструмент trac неутвержденные MSB и платежные системы, включая в даркнете .
Инновационное решение Cipher Trac dent те предприятия, связанные с криптовалютой, которые имеют низкий уровень риска и с которыми легче иметь дело. Предлагая ценную информацию об их оценках риска, соблюдении политики борьбы с отмыванием денег и политике «знай своего клиента», Cipher Trac e дает банкам возможность разумно выбирать свои стратегические альянсы и клиентов.
Избранное изображение от Pixabay
