Мошенничество с криптовалютами растет, и мошенники пользуются текущим экономическим спадом и пандемией COVID-19. Тем не менее, сторонники криптографии так и не узнали, стоит ли говорить о прошлогоднем фиаско PlusToken.
Последняя афера Antimatter Kingdom (AK) обещает пользователям «аирдроп» на их Bitcoin кошельки, в чем есть сходство с PlusToken. Тем не менее, PlusToken, возможно, является крупнейшей аферой в криптомире. Как и в схемах Понци, он обещал своим пользователям проценты после внесения криптовалюты на кошельки их платформ.
Схема позволяла участникам вносить любое количество Bitcoin , эфира или любой другой криптовалюты. К концу дня депозиты выросли до сотен миллионов долларов США. Сообщалось, что схема накопила более 2 миллиардов долларов США.
Крупномасштабные крипто-мошенничества скрываются повсюду
Мошенничество с PlusToken было масштабным и хорошо рассчитанным; он затронул 10 процентов всего эфира на рынке в то время, когда он был в процессе. Схема осталась незамеченной. Даже западные криптоэксперты были сбиты с толку, когда мошенников арестовали и другие начали cash награбленное.
Афера PlusToken была нацелена на азиатских пользователей, как и последняя. Азия кажется безопасным убежищем для крипто-мошенничества . Партнер Primitive Ventures Дови Ван говорит, что новая афера Antimatter Kingdom обещает «аэрдропы» ничего не подозревающим криптопользователям, и его популярность распространяется со скоростью лесного пожара.
Однако сумма «аирдропа» не указана, афера указывает на то, что 180 000 BTC, предназначенные для «добычи душ», заблокированы в кошельке для получения процентов с помощью неясного алгоритма.
Ergo, аналитик, взломавший PlusToken, говорит, что адрес кошелька, связанный с AK, уже накопил 1600 BTC, что составляет примерно 11 миллионов долларов США. Средства были переведены на биржу, которая не имеет строгого уровня безопасности «Знай своего клиента» (KYC).
Беглый взгляд на активность кластера кошелька AK показывает, что количество транзакций снижается, а это означает, что мошенники завершили свою операцию после нескольких недель мошенничества. Скорее всего, планировщики остановили схему или создали новые адреса.
Мошенничество с криптовалютой, нацеленное на азиатский рынок
Поскольку AK, похоже, замолчал, всплывает все больше крипто-мошенничества. Еще одна афера, « EOS », исчезла с EOS по словам пользователя Twitter Молли
Схема работала как PlusToken, где жертвы должны были вносить криптовалюту, а взамен получать высокие проценты на внесенную сумму. Источник сообщает, что у мошенничества есть реферальная система, в которой любой платный реферал приносит вам монеты EOS .
По данным китайского медиа-портала ChinaNews , большая часть этих средств перемещается через криптобиржу Huobi, которая также обеспечивает шлюз для средств PlusToken.
