Согласно последнему судебному документу Департамента финансового регулирования Вермонта, проблемный крипто-кредитор Celsius Network якобы сделал «ложные и вводящие в заблуждение утверждения» о своем финансовом состоянии и соблюдении законов о ценных бумагах.
Согласно судебному документу, банкротный кредитор криптовалюты Celsius Network Ltd., возможно, ввел инвесторов в заблуждение относительно своих финансовых трудностей и участвовал в ненадлежащем манипулировании ценой токенов платформы для улучшения баланса и финансовых показателей компании.
Заявка ревизора Департаментом финансового регулирования Вермонта. До этого доверительный управляющий, ведущий дело о банкротстве Celsius, заявлял, что ищет эксперта, который помог бы собрать больше деталей и устранить путаницу и беспокойство.
В заявлении, поддерживающем просьбу Министерства юстиции о назначении эксперта по делу о банкротстве Celsius, Департамент финансового регулирования Вермонта заявил, что фирма могла выплачивать доход через структуру, подобную пирамиде.
В то же время держатели акций Celsius Series B подали ограниченное возражение против предложения, отметив, что они не заняли позицию по поводу назначения ревизора, и вместо этого призвали сузить объем предложения и изменить бюджет, чтобы предотвратить разбазаривание денег.
Криптовалютного кредитора Celsius обвиняют в том, что он вводит инвесторов в заблуждение
Основываясь на предварительном обзоре финансовых отчетов, в последнем заявлении утверждается, что Celsius понесла «огромные убытки» в течение первых семи месяцев 2021 года и «два существенных неблагоприятных события» в июне и июле. Более того, несмотря на то, что в соответствии с законодательством штата и федеральным законодательством о ценных бумагах компания обязана раскрывать свою финансовую отчетность, фирма удержала свои убытки от инвесторов.
В петиции также утверждалось, что Celsius мог манипулировать стоимостью своей монеты CEL. Дело, возможно, «искусственно» повысило авуары CEL компании на балансе.
В документе цитируются блоги и твиты генерального директора Celsius Алекса Машинского, в том числе тот, в котором он настаивал на том, что «все средства в безопасности», хотя, согласно документу, «крипто-кредитор был неплатежеспособным, а средства вкладчиков не были в безопасности».
Согласно заявлению, компания никогда не получала достаточного дохода, чтобы поддерживать доходность, предоставляемую инвесторам.
Далее в нем говорилось:
Это свидетельствует о серьезном случае неэффективного управления финансами, а также повышает вероятность того, что, по крайней мере иногда, доходы существующим инвесторам, вероятно, выплачивались за счет активов новых инвесторов.
Совет по ценным бумагам штата Техас (SSB) заявил в соответствующем ходатайстве, что Celsius недостаточно и медленно отвечал на запросы о предоставлении информации и документации и что его утверждения о финансовом положении Должников в деле о банкротстве «были в лучшем случае противоречивыми».
Жалоба Техаса поддержала обвинения Вермонта и перечислила другие случаи, когда, по его мнению, крипто-кредитор ввел общественность в заблуждение. Он также процитировал сообщение в блоге от 7 июня, в котором Celsius напомнил пользователям, что, несмотря на то, что до прекращения вывода средств осталось всего пять дней, у него не было проблем с выполнением их запросов.
В иске Вермонта также утверждается, что Машинский открыто обманывал инвесторов в своих обязательствах по регулированию, заявляя, что в декабре он развеял опасения государственных регуляторов по ценным бумагам.
Заявления Вермонта о том, что Celsius манипулировала ценой нативного токена, были точными в его петиции. Более 40 миллионов токенов CEL были добавлены к активам Celsius в период со 2 мая по 1 июля, когда фирма прекратила разрешать снятие средств, причем более половины прироста произошло после закрытия сайта. По данным властей, криптокредитор Celsius участвовал в этом мероприятии в какой-то момент в 2021 году. Без позиции CEL обязательства превышали бы активы «по крайней мере» с февраля 2019 года.
