- Криптовалютные мошенники теперь используют приватные кошельки для отмывания денег в Bitcoin
- Кошельки также использовались в двух известных взломах криптовалюты в этом году.
Elliptic, британская аналитическая фирма по блокчейну , в своем недавнем отчете заявила Bitcoin увеличилось, чем в предыдущий раз.
Аналитик блокчейна сообщил, что обычный режим работы по отмыванию денег также изменился. В отчете отмечается, что предыдущий метод заключался в использовании Bitcoin микшеров, которые были постепенно прекращены для кошельков конфиденциальности.
Bitcoin миксеры — это рандомизаторы монет. Обычно они следят за тем, чтобы стоимость Bitcoin , которыми обмениваются отправитель и получатель, сильно различалась. В конце таких транзакций микшеры чрезвычайно затрудняют trac транзакции до кошелька, который инициировал транзакцию.
Тем не менее, у микшеров есть целый ряд проблем, и все большему числу регулирующих органов удается ограничить их влияние. Криптовалютные мошенники искали альтернативу — использование кошельков конфиденциальности.
Для выполнения этих действий Bitcoin кошельки, принадлежащие частным лицам, вместо бирж объединяются с анонимной сетью Tor. Это приводит к тому, что кошельки можно использовать для проведения транзакций CoinJoin.
Транзакция CoinJoin — это когда создается многосторонняя транзакция BTC, а исходный источник также смешивается, что затрудняет trac таких транзакций. В последнее время эта форма транзакций становится все более популярной среди лиц, занимающихся отмыванием денег.
В настоящее время на их долю приходится 13% того, что используется для осуществления мошеннических действий.
Кошельки конфиденциальности были замешаны в самых известных крипто-взломах года
Криптоиндустрия стала свидетелем множества атак в этом году, но кошельки конфиденциальности использовались в некоторых известных крипто-мошенничестве, увековеченных с Bitcoin .
В отчете говорится, что кошельки конфиденциальности использовались в знаменитом взломе Twitter , когда учетные записи Twitter с большим количеством подписчиков просили сделать пожертвования в определенный Bitcoin кошелек.
Другое использование кошелька было во время атаки на KuCoin. В результате этой атаки с биржи было выведено Bitcoin на сумму более 200 миллионов долларов.
