TL:DR Разбивка:
- С этого года на кошельки конфиденциальности приходится около 13 процентов случаев отмывания криптовалюты.
- Elliptic отметила, что эти кошельки и сервисы микширования криптовалюты позволяют преступникам отмывать доходы от преступлений.
Отчет , опубликованный в среду компанией Elliptic, по блокчейну , занимающейся соблюдением требований в отношении финансовых преступлений, показал, что преступники в настоящее время переходят на использование кошельков конфиденциальности для отмывания доходов от преступлений в криптовалютах, таких как Bitcoin (BTC). В отчете «Типологии финансовых преступлений в криптоактивах» освещается более 35 типологий финансовых преступлений, связанных с использованием Bitcoin и других цифровых валют, а также смешиванием преступниками средств для отмывания средств, полученных в результате преступных действий.
Преступники переходят на кошельки конфиденциальности
Как сообщалось, преступники использовали сервисы микширования криптовалют, чтобы преодолеть проблему trac со стороны правоохранительных органов. Эта услуга позволяет им вносить свои доходы Bitcoin в пул для вывода другого Bitcoin . Сервисом микширования пользуются многие плохие актеры, что затрудняет их выявление. Сообщается, что сервис позволил операторам схемы Понци KuCoin и PlusToken отмывать украденные средства.
В настоящее время преступники часто используют конфиденциальные кошельки для отмывания доходов в Bitcoin , поскольку регулирующие органы недавно наложили жесткие меры на сервисы микширования. Компания, занимающаяся аналитикой блокчейна, объяснила увеличение использования кошельков преступниками с помощью графика, который значительно вырос с этого года. В отчете Elliptic отмечается, что более 13 процентов отмывания Bitcoin было совершено через кошельки.
Кошельки становятся инструментом для преступников
Эти кошельки внесли всего два процента в отмывание криптовалюты в прошлом году. Одним из инцидентов dent связанных с отмыванием криптовалюты с помощью кошельков конфиденциальности, является недавний взлом Twitter . Многие известные аккаунты в криптовалютном и другом секторе были скомпрометированы для продвижения мошенничества с криптовалютой, которое закончилось сбором более 120 000 долларов США от ничего не подозревающих пользователей. По данным Elliptics, злоумышленники смогли отмыть средства с помощью кошелька конфиденциальности Wasabi Wallet.
