Binance , крупнейшая криптовалютная биржа в мире, была названа основным контрагентом Bitzlato, менее известной криптовалютной биржи, которая подозревается в отмывании 700 миллионов долларов незаконных средств, согласно недавнему отчету Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network). ФинСЕН).
Помимо Binance , другие известные биржи, которые участвовали в транзакциях с Bitzlato, включают связанный с Россией рынок даркнета Hydra и предполагаемую схему Понци Finiko, которая предположительно базируется в России, и Local Bitcoin s. ФинСЕН заявил :
Приблизительно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством. Например, в тройку крупнейших контрагентов-получателей Bitzlato по общей сумме BTC, полученных в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года, входили: (1) Binance , VASP; (2) связанный с Россией даркнет-рынок Hydra; и (3) предполагаемая российская финансовая пирамида The Finiko.
ФинСЕН
Хотя до сих пор неясно, принимала ли Binance непосредственное участие в какой-либо деятельности по отмыванию денег, связанной с российской биржей, эта новость вызывает некоторые вопросы о ее приверженности надлежащим процессам соблюдения.
Однако биржа заявила, что рада сыграть ключевую роль в оказании помощи международным правоохранительным органам в их расследовании.
По словам представителя Binance , это отражает tron приверженность фирмы сотрудничеству с государственными органами на всех уровнях по всему миру.
Компания заявляет, что серьезно относится к своей ответственности и надеется, что другие игроки отрасли последуют ее примеру в борьбе с незаконной деятельностью.
Подозрение в причастности Binance к выпуску Bitzlato вызывает больше беспокойства по поводу операций биржи, а также возможных отношений с Россией.
Примечательно, что Binance была одной из бирж, которые решили продолжать обслуживать неподсанкционных россиян после принятия Евросоюзом восьмого пакета санкций против нации.
Власти говорят, что Bitzlato связан с мошенничеством
Это раскрытие произошло в то время, когда многие агентства в Соединенных Штатах начали серьезные принудительные действия против Bitzlato.
Эти власти обвиняют компанию в отмывании денег и якобы содействии обходу санкций, введенных против России.
Анатолий Легкодымов, создатель Bitzlato, был взят под стражу Федеральным бюро расследований 17 января в Майами в рамках продолжающегося расследования деятельности компании.
Согласно тому, что FinCEN сказал в приказе, около двух третей ведущих получателей и отправителей Bitzlato связаны с мошенничеством или торговыми площадками даркнета.
Агентство заявило, что в период с 2019 по 2021 год Bitzlato собрала криптовалюту на общую сумму 406 миллионов долларов США путем мошенничества, 224 миллиона долларов США на торговых площадках даркнета и 9 миллионов долларов США от преступников-вымогателей.
