Фирма по кибербезопасности Crystal Blockchain опубликовала отчет с подробным описанием использования Bitcoin миксеров субъектами даркнета в период с 2019 по 1 квартал 2020 года.
Crystal Blockchain проанализировал поток Bitcoin в и из источников даркнета и обнаружил, что стоимость переводов на основе Bitcoin растет быстрыми темпами. Транзакции даркнета запутываются с помощью сервисов, обеспечивающих конфиденциальность, таких как Bitcoin миксеры.
Рынки даркнета и Bitcoin миксеры
Финансовые наблюдатели, такие как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), ввели строгие правила для контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма. Таким образом, участники даркнета были вынуждены обратиться к другим средствам, таким как Bitcoin и другие цифровые валюты.
Согласно отчету , объекты даркнета обратились к Bitcoin , чтобы запутать следы своих транзакций. Кроме того, хотя количество BTC, отправленных даркнетом на биржи в первом квартале 2020 года, уменьшилось, долларовая стоимость этих активов увеличилась на 65 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Биржи, облегчающие переводы в даркнет
Crystal Blockchain показал, что рынки даркнета использовали криптобиржи, которые предъявляли dent требований к проверке личности для ликвидации своих активов. На биржи приходилось 45 и 48 процентов организаций, отправляющих и получающих средства, в то время как на bitcoin миксеры приходится только 1 процент всех транзакций.
Однако законные сервисы микширования скрывают источник средств, что делает практически невозможным их trac .
Bitcoin и даркнет
Bitcoin использовался рынками даркнета с самого начала на таких рынках, как Шелковый путь, из-за его конфиденциальности. Хотя популярность актива в последние годы могла снизиться из-за доступности активов, ориентированных на конфиденциальность, BTC по-прежнему остается одним из наиболее распространенных средств передачи для участников даркнета.
