Китай является домом для различных наркокартелей, и эти картели стоят миллиарды долларов. Однако деньги не являются законными и не могут быть востребованы обычными средствами. Это уступает место поиску новых способов отмывания денег, а криптовалюты по самой своей природе обеспечивают идеальное убежище.
Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Китая, возглавляющий специальную оперативную группу по внутренней безопасности, заявил, что китайские картели теперь используют криптовалюты для отмывания своих денег, и хотя в небольших количествах они все чаще используются в качестве инструмента для отмывания денег для наркокартелей.
По сообщениям СМИ, ежегодно в мире отмывается более двух триллионов долларов ($2 трлн). Это делает криптовалюты лишь частью рынка отмывания денег, учитывая его значительно меньший размер рынка. Однако внебиржевая торговля Bitcoin и анонимность транзакций делают его идеальным инструментом для преступников.
Хотя власти Соединенных Штатов готовятся к борьбе с уклончивыми маневрами, используя знание вашего клиента (KYC) и другие протоколы аутентификации и dent , в отрасли не удается установить dent идентификацию.
Еще одна серьезная проблема заключается в том, что большинство наркокартелей, возможно, скрывающихся за криптовалютами, действуют из азиатских стран, в то время как транзакции могут осуществляться по всему миру, чтобы превратить черные деньги в белые. Эти транзакции позволяют преступникам отправлять черные деньги с помощью средств, которые превращают их в белые на принимающей стороне.
Правительства Китая и США непреклонны в борьбе с преступным использованием криптовалют путем обеспечения безопасности блокчейна и принятия более эффективных мер, но на данный момент мало что можно сделать, чтобы полностью остановить преступные транзакции.
