Местные китайские СМИ сообщили 10 декабря, что власти, известные в этой стране как Бюро общественной безопасности, задержали большое количество лиц, подозреваемых в причастности к отмыванию денег с использованием криптовалют.
Бюро потребовалось три месяца, чтобы положить конец сети по отмыванию денег, которая торговала цифровой виртуальной валютой с использованием блокчейна , которая является сетевым протоколом. Были задержаны 63 подозреваемых преступника, и группе удалось отмыть незаконные средства на сумму до 1,7 миллиона долларов.
Как сообщается, в июле Департамент общественной безопасности автономного района Внутренняя Монголия направил предварительное предупреждение в Бюро общественной безопасности.
В предупреждении говорилось, что поток средств строительной банковской карты Shimouyuan (китайская карта банкомата) был аномальным, а ежемесячный объем транзакций составлял более 1,4 миллиона долларов, что является подозрительным признаком отмывания денег.
Проведя расследование и проведя множество исследований, они обнаружили, что в преступную группировку входили члены из разных провинций, автономных районов и городов со всей страны.
Получив намеки, бюро создало специальную группу по расследованию, которая начала расследование с банковской картой Шимоуюаня. Они раскрыли dent причастных лиц, а также тайник перевода средств, справочные данные и персонал, ответственный за эксплуатацию и техническое обслуживание.
С сентября по октябрь целевая группа направила 230 полицейских в 17 провинций, автономных районов и муниципалитетов, включая Хэйлунцзян, Гуандун, Пекин и Хэнань, чтобы начать закрытие сети.
Оперативная группа также арестует главного подозреваемого в совершении преступления Чжан Моу, сбежавшего в Бангкок, Таиланд, а также технических операторов. Было предложено, чтобы уйгурские войска вернулись в свою страну.
К этому моменту крупная банда по отмыванию денег во главе с Цзи и Чжаном, которая использовала сетевой блокчейн для обмена цифровой виртуальной валюты, была ликвидирована.
Кроме того, к настоящему времени арестовано 63 подозреваемых в совершении уголовных преступлений, а незаконные доходы на общую сумму около 18,6 млн долларов были конфискованы.
Согласно выводам расследования, банда является преступной организацией, которая способствует отмыванию денег как для местных, так и для международных преступных организаций, используя операции с цифровыми виртуальными валютами.
Начиная с мая 2021 года, преступная организация использовала оффшорное программное обеспечение для чата для последовательного найма сотрудников в автономном режиме. Затем они переводили деньги, которые считались доходами от схем онлайн-пирамид, мошенничества, азартных игр и других незаконных действий, в виртуальную цифровую валюту.
После этого они сохранили их в анонимной цепочке блоков, наняв большое количество незаконных работников. Чтобы вышестоящая преступная группировка могла получать от нее незаконную прибыль, адрес счета сначала меняется на юани, а затем выплачивается им.
В то же время банда создала убежища в ряде мест по всей стране. После «получения заказа» обязанность по отмыванию денег будет возложена на разные команды, специализирующиеся на отмывании денег, а руководители групп будут набирать сотрудников низшего звена для осуществления деятельности по отмыванию денег.
После успешного завершения каждой операции по отмыванию денег сотрудники различных уровней, включая главарей банд, руководителей групп, cash и лиц, находящихся в нижней части иерархии отмывания денег, будут иметь право на комиссионные в разной степени.
Важно отметить, что преступная организация смогла вывести до 1,7 миллиарда долларов за счет использования транзакций с использованием виртуальных валют.
Китайское правительство поощряло разработку технологии блокчейн и приняло ее для использования в собственной цифровой валюте страны, но запретило добычу и торговлю криптовалютами.
