Китайская полиция раскрыла предполагаемые правонарушения 12 криптовалютных мошенников, которые утверждали, что являются должностными лицами Huobi, и украли миллионы посредством мошенничества и отмывания денег; Местная газета сообщила об этом в среду.
Похоже, что китайская полиция активно борется со схемами Понци и мошенничеством с криптовалютой. После взятия под стражу главарей печально известной и широко разрекламированной аферы PlusToken , которая, по словам спекулянтов, сумела вызвать серийное падение Bitcoin , в этом месяце они разоблачили еще одно мошенничество.
Что касается мошенничества с Wotoken , мошенники прикарманили криптоактивы на сумму более 1 миллиарда долларов от более чем 700 000 жертв. Теперь китайская полиция снова в деле.
Китайская полиция пресекает финансовые пирамиды
В среду они арестовали 12 подозреваемых в провинции Гуандун, которые выдавали себя за сотрудников сингапурской биржи цифровых активов Huobi . Как сообщается, в ноябре прошлого года они незаконно получили доступ к группам по торговле криптовалютой WeChat и обманом заставили пользователей инвестировать в мошеннические внебиржевые (OTC) платформы.
Незаконно полученные деньги затем переводились на зарубежные счета, чтобы избежать trac . Однако неожиданное закрытие внебиржевой платформы вызвало полицейское расследование и раскрыло всю аферу. Китайская полиция конфисковала компьютеры, мобильные телефоны и другие электронные tron , которые использовались для мошенничества.
По словам одной из жертв, мошенники использовали групповой чат WeChat для рекламы своей схемы Понци . Жертва стала жертвой схемы «слишком хорошо, чтобы быть правдой» и перевела на счет мошенника сумму в размере около 14 000 долларов. Удивительно, но поначалу инвестиции принесли хорошую прибыль, почти вдвое увеличив вложенную сумму.
Однако вся схема начала давать трещины, когда жертва получила уведомление о закрытии внебиржевой платформы, в результате чего жертва потеряла все свои инвестиционные деньги. Затем подозреваемые начали переводить деньги с разных банковских счетов, чтобы усложнить trac . Однако китайская полиция, наконец, смогла соединить точки и арестовать подозреваемых.
Будьте бдительны, а не жертва
Между тем рост числа мошенничеств с криптовалютой с каждым годом вызывает беспокойство у большинства полицейских по всему миру. Киберпреступники и мошенники с каждым днем становятся все умнее и менее заметными — от использования связи с COVID-19 до максимально эффективного использования новых технологий Но есть ли способы не стать жертвой таких схем Понци? К счастью, да.
Если обещанные доходы слишком велики, проверьте качество технического описания проекта. Никогда не помешает пройти его тщательно и убедиться, что он безупречен. Наспех написанный технический документ будет иметь недостатки и явные лазейки.
Кроме того, не стесняйтесь задавать владельцам проекта сложные вопросы, такие как дорожная карта на будущее, доказательство концепции и т. д. Если респондент dent неуверенно или ему не хватает технических знаний, вы будете знать, кому верить.
