TL;DR Разбивка
- Очередная афера DeFi раскрыта китайской полицией.
- Как DeFi стал рассадником крипто-мошенничества.
Полиция Чичжоу в ходе последних репрессий обнаружила многомиллионную махинацию DeFi
Репрессии Пекина в отношении криптовалюты продолжились с началом нового года, когда они заморозили криптовалюту почти на 1 миллион долларов по подозрению в мошенничестве. Местные СМИ в Китае сообщают , что бюро общественной безопасности Чичжоу раскрыло мошенничество с криптовалютой.
Расследование началось после того, как в июне прошлого года инвестор потерял криптовалюту на сумму почти 1 миллион долларов. След расследования привел к восьми людям, проживающим в разных провинциях. Полиция также конфисковала у обвиняемых роскошные автомобили, виллы и другие дорогие вещи, которые якобы были приобретены на украденные деньги.
Подозреваемые заманивали инвесторов обещаниями высокой прибыли, обменивая ликвидность на своей платформе DeFi . Однако после того, как инвесторы вложили свои деньги, мошенники отмыли деньги из анонимных пулов и ушли со всеми средствами.
«После расследования и анализа, проведенного оперативной группой полиции, было установлено, что этот случай был типичным случаем незаконного получения виртуальной валюты с использованием блокчейна », — сообщил секретарь по связям с общественностью Чичжоу.
Пространство DeFi , рассадник мошенничества с ковриками
Вытягивание ковров стало одним из самых распространенных мошенничеств в пространстве DeFi , поскольку его сравнительно легче осуществить.
В своих данных поставщик криптоаналитики Chainalysis показывает, что в 2021 году инвесторы потеряли более 2,8 миллиарда долларов из-за махинаций. Эти виды мошенничества часто предлагают инвесторам прибыльные доходы, и как только пул получает достаточно капитала, мошенники убегают со всеми деньгами.
В отчете Chainalysis говорится: «Вытягивание ковров стало основным видом мошенничества в экосистеме DeFi , на долю которого приходится 37% всех доходов от мошенничества с криптовалютой в 2021 году по сравнению с 1% в 2020 году».
