Дело о схеме Quadriga CX Ponzi тянулось годами, но теперь последнее слово было сказано канадскими властями. Криптовалютная биржа из Канады работала по схеме Понци, заключили регуляторы , более того, обвинив мошенничество в том, что она стала причиной ее закрытия.
Джеральд Коттен, основатель Quadriga CX, умер еще в декабре 2018 года, и компания также развалилась после его кончины, заблокировав миллионы долларов на своем счете, уступив место требованиям схемы Quadriga CX Ponzi.
Коттен увел миллионы долларов у ничего не подозревающих клиентов, чтобы покрыть торговые убытки, а также потратил эти средства на свой экстравагантный образ жизни. Около 169 миллионов долларов были потеряны 76 000 инвесторов со всего мира, включая Канаду.
Схема Quadriga CX Ponzi, официальная версия
Комиссия по безопасности Онтарио (OSC) заявила, что базирующаяся в Ванкувере биржа подошла к концу из-за мошенничества, совершенного Джеральдом Коттеном, пометившим схему Quadriga CX Ponzi на официальном уровне. Более того, утверждалось, что многие счета были открыты под чужим dent , а Коттен зачислял на свои счета воображаемую валюту и остатки криптоактивов, которыми он торговал с ничего не подозревающими клиентами Quadriga.
Кроме того, согласно заявлению OSC, было заявлено, что Коттен также покрыл defi средств, открытых для вывода клиентов, депозитами других клиентов, тем самым работая как схема Понци.
Как сообщалось ранее, Дженнифер Робертсон подала в суд показания под присягой, утверждая, что она не может получить доступ к средствам, которые Коттен заблокировал в своих криптовалютных кошельках, из-за отсутствия ключей безопасности. Примерно в то же время криптовалютная сфера гудела от заявлений о схеме Quadriga CX Ponzi, но без веских доказательств. Ernst & Young была назначена наблюдателями, которые позже объяснили, что пара,
приобрел значительные активы, в том числе недвижимое (имущество) и движимое имущество…. ….часто путешествовал по разным местам отдыха, часто пользуясь услугами частного самолета.
Ernst & Young, наблюдатель, назначенный судом, заявил, что пара Коттон владела значительными активами и часто несколько раз посещала места отдыха и часто использовала услуги частного самолета.
Более того, средства были переведены с Quadriga CX на биржи конкурентов и на счета Коттена. Однако аудиторы не смогли dent многих держателей кошельков, и счета все еще находятся в неактивных активах.
Несмотря на то, что претензия по схеме Quadriga CX Ponzi теперь, наконец, стала официальной, все еще остается много вопросов, которые остаются без ответа, особенно потому, что бухгалтерская книга активов и расходов Робертсона не оправдывает миллионы долларов инвестиционных убытков.
