блокчейна продолжает расти в популярности и актуальности . В настоящее время это полноценный сектор глобальных финансов, а такие термины, как «криптовалюта» и « DeFi », становятся основными темами в глобальных новостных сетях.
Он получил одно из своих самых знаковых прозвищ — «Дикий запад финансов». из-за его сходства с границами Дикого Запада. Эти области были синонимами плохой регуляции, отсутствия последствий для хриплого поведения, сопровождаемого характерными vibe и перестрелками среди бела дня.
Хотя эти сценарии отлично подходят для classic на момент написания книги хранят более одного триллиона долларов средств пользователей в различных смарт-контрактах trac
Криптопространство всегда было захватывающим, и оно продолжает выпускать пикантные истории, которые поддерживают работу сотен новостных криптоплатформ. Однако это не всегда хорошие новости, тем более что плохие новости привлекают большую аудиторию и способствуют лучшему чтению.
По данным Федеральной торговой комиссии (FTC) , в 2021 году более 46 000 человек сообщили о потерях в криптовалюте на сумму более 1 миллиарда долларов. Эта цифра не включает незарегистрированные транзакции. Учитывая количество денег, проходящих через DeFi , фактическая статистика может более чем вдвое превышать заявленную цифру.
Не нужно быть гением, чтобы понять, что нынешний статус-кво нежизнеспособен. Пользователи не могут продолжать сливать кровно заработанные средства безликим мошенникам, а в некоторых случаях и злоречивым основателям, которые торчат, как насморк, и оставляют неприятную болячку, когда в конце концов исчезают.
Борьба с мошенничеством в криптопространстве
Мошенничество в DeFi многогранно: от обмана до инсайдерской торговли, платежей за незаконную деятельность, растраты средств инвесторов, взломов и т. д., и они являются одним из самых громких заголовков за пределами DeFi . Пользователи могут сделать это несколькими способами, и во многих случаях кажется, что у этих жертв нет выхода.
Несколько персонажей взяли на себя обязательство выявлять dent и привлекать внимание к тревожным сигналам вокруг проектов и вовлеченных в них лиц. Некоторые имена сразу приходят на ум, в том числе лидеры блокчейна, такие как Он Явин , а также самопровозглашенные сыщики Твиттера, такие как Зак , Сизиф и Габагул это лишь некоторые из них.
В то время как большинство имен появилось на сцене совсем недавно, On Yavin — OG с самого начала был в гуще событий и заслуживает особого упоминания, особенно за его преданность своей роли главного антагониста LAToken. exchange проект, когда он начал свою мошенническую серию .
С самого начала LAToken показал несколько красных флажков.
- Умышленное/небрежное перечисление сомнительных проектов. Показательный пример: когда проект называет Илона Маска в качестве основателя, ведущего дизайнера, технического директора и генерального директора, члена команды, проверка информации должна быть стандартной для любого серьезного обмена. Хотя LAToken не делала заявлений, было бы невероятно непрофессионально не проверять детали, тем более что это оказалось уловкой, направленной на то, чтобы представить в ложном свете участие Илона и SpaceX в его IEO.
- Поддельная статистика торговли и резервного объема. Каждая биржа, вероятно, виновна в завышении цифр, но LAToken поднимает это на новый уровень.
- Смехотворно низкие листинговые требования , единственным очевидным препятствием является смехотворно высокая плата за листинг.
- Биржа также прославилась тем, что не выполняет своих обещаний проектам.
Крестовый поход Он против мошеннической серии LATOKEN имел побочный эффект, когда ICOBench появился на его радаре. ICOBench не выдержал проверки ни на одном уровне и с тех пор перестал работать . Платформа должна была быть органом по проверке проектов и их ICO. Вместо этого он оказался картелем, высокопоставленные члены раздавали 5-звездочные рейтинги сомнительным проектам.
Это кажется естественным переходом к представлению еще одного маяка в борьбе с мошенничеством — Mr. KEY . Он является экспертом по многим техническим темам и темам блокчейна и некоторое время был аккредитованным экспертом несуществующей ICOBench. Этот опыт помог ему получить широкое освещение произвольных правил платформы .
По словам г-на КЕЯ, меры контроля качества ICOBench были чем-то вроде преступной небрежности и соучастия в мошеннических схемах.
Ставки на обнаружение мошенничества в криптопространстве и его пресечение невероятно высоки. Если один сомнительный проект заработает, он может спровоцировать цепочку событий, которые ripple на всю мировую экономику. Давайте рассмотрим эту последовательность из реальной жизни в качестве примера:
- ICOBench дает высшие оценки явно сомнительной бирже (LAToken)
- LAToken использует свой недавно полученный статус, чтобы представить себя другим проектам в ложном свете (WeBuy)
- Вопреки рекомендациям своих консультантов (в данном случае меня), WeBuy платит непомерные комиссионные за соглашение, которое не дает ни одной конверсии.
- LAToken требует свою награду и переходит к следующей жертве, в то время как проект WeBuy никогда не восстанавливается.
Основатель WeBuy был слишком пристыжен, чтобы публично признать, что его обманули ; следовательно, о преступлении никогда не сообщается «официально». Однако эти мошенничества не являются преступлениями без потерпевших, и этот список можно продолжать до бесконечности!
Я активно работаю в этой области более десяти лет и сотни раз заявлял о себе, чтобы поднять тревогу, когда замечал забавные случаи. Беглый взгляд на мои прошлые публикации даст вам представление о моих прошлых усилиях.
OG в космосе знают, что у SBF нет монополии на скандальные биржевые обвалы. Взлом Mt.Gox (который позже стал BTC-e) был одним из самых ранних и крупнейших биржевых скандалов на сегодняшний день, организованным Александром Винником и неподтвержденным числом сообщников.
Росс Ульбрихт и Джеймс Чжун также получили серьезные выговоры за свою причастность к мошенническим действиям на темном веб-сайте — Silk Road. Последний преступник совершил ограбление, в результате которого американское правительство конфисковало рекордную на тот момент Bitcoin
Часть Bitcoin в резервах несуществующих кошельков BTC-e Винника недавно была реактивирована . Кошелек, содержащий около 10 000 BTC , распределяющий свои активы в виде небольших депозитов на несколько плохо прошедших KYC счетов и кошельков, никогда не является хорошим предзнаменованием.
На самом деле, это самый старый трюк в книге о крипто-мошенничестве; тот, который изобрели крипто-мошенники первого поколения, такие как Винник. Поскольку Винник в настоящее время находится за решеткой, можно с полным правом предположить, что последние события каким-то образом связаны с его неназванными сообщниками.
Мы до сих пор мало что знаем об этом, но будем внимательно следить за развитием событий. Кроме того, следует отметить, что конкретный адрес, на который поступил депозит в размере 65 BTC от недавно активированного вознаграждения, принадлежит HitBTC , еще одной бирже сомнительного характера .
Давайте посмотрим на некоторые другие красные флажки, которые сразу становятся очевидными, когда вы заглядываете под капот HitBTC.
- Анонимная команда
- Ложные сведения о регистрации бизнеса
- Сомнительные предложения листинга и тайная деятельность
- Постоянные жалобы клиентов на невозможность вывода средств и т.д.
Если вы продолжите тянуть за ветку HitBTC, вы найдете Андрея Савченко, предполагаемого основателя HitBTC, который также имеет очень тесные связи с KuCoin, согласно этому отчету из нескольких источников .
Возвращаясь к SBF и FTX, довольно любопытно, что Chainalysis сразу же уловила движения небольших сумм BTC из кошелька, который бездействовал почти десять лет. Тем не менее, они никогда не видели всех грабежей FTX, которые происходили прямо у него под носом за более чем три года.
Хотя это не столь tron обвинение в адрес Chainalysis, это также и не комплимент, особенно когда мы знаем, что в этой области редко бывают совпадения.
Ограничения в предотвращении мошенничества
Популярная поговорка среди практикующих врачей гласит, что «унция профилактики стоит фунта лечения».
К сожалению, решение сложнее, чем «избежать мошенничества», тем более что отсутствие регулирования и анонимность делают DeFi идеальной площадкой для незаконной деятельности. К счастью, та же самая система открытой бухгалтерской книги также позволяет заинтересованным гражданам легко отслеживать движения средств и обнаруживать нечестную игру, когда она происходит.
Когда люди замечают мошеннические ситуации до того, как они развернутся, обычно это слово заинтересованного гражданина против обвиняемого. К сожалению, бремя доказывания обычно лежит на обвинителе, ресурсы которого обычно ограничены.
Розничные инвесторы и детективы-любители не имеют доступа к самым сложным инструментам обнаружения и предотвращения мошенничества. У них также нет финансовых возможностей, чтобы конкурировать с протоколами DeFi , которые полностью заполнены средствами инвесторов, особенно тех, которые не ограничивают расходы.
Не нужно много времени, чтобы дискредитировать или даже удалить любой материал, вызывающий озабоченность по поводу проекта, даже если цитирование является законным. Варианты варьируются от оплаты влиятельным лицам за рекламные акции, чтобы заглушить шум, подачи исков против обвинителя и даже удаления материалов с веб-сайтов.
Это несовершенство структуры затрудняет защиту других пользователей DeFi от сложных мошеннических действий. Это не значит, что есть много мотивации, чтобы обнаружить мошенничество в первую очередь. Большая часть затрат и ресурсов идет из собственного кармана, за исключением редких случаев, когда люди получают спонсорство и пожертвования.
Регуляторный вакуум также затрудняет отправление правосудия в отношении правонарушителей. В большинстве случаев самые жестокие аферы и мошенничества заканчиваются публичным позором и незначительным ударом по репутации.
Многие мошенничества, происходящие в сети, практически не имеют реальных последствий, за исключением редких случаев. В качестве примера сразу же приходят на ум недавние юридические проблемы До Квона из Terra
Более типичным случаем является известие о взломе DeFi — Indexed Finance , которое потрясло криптомир в октябре 2021 года. После trac источника ограбления на 16 миллионов долларов сети пришлось прибегнуть к переговорам с хакером, чтобы вернуть деньги. находки, которая была предсказуемо безнадежной.
Пессимистическое заявление команды также показало, насколько сложно справиться с этими эксплуататорами смарт- trac .
Оставаться в безопасности на Диком Западе
Пока пространство серьезно не отнесется к регулированию, произвол будет оставаться в порядке вещей в обнаружении, предотвращении и исправлении мошенничества.
Пока этот день не наступит, наша надежда остается в руках самопровозглашенных линчевателей, у которых также могут быть скрытые долгосрочные мотивы. Исчезновение War on Rugs, самопровозглашенного сторожевого пса по борьбе с мошенничеством в криптовалюте с более чем 400 000 долларов средств инвесторов, остается классической шуткой и classic сей день.
После десятилетия в пространстве блокчейна борьба с мошенничеством остается больным пальцем, затрагивающим всех внутри и даже за пределами пространства. На данный момент пользователи должны нести ответственность за свою безопасность, в то время как самоотверженные охотники за мошенничеством продолжают борьбу за пространство DeFi , в которое мы все верим и которого заслуживаем.
здесь руководство, которое поможет вам оставаться в безопасности на Диком Западе, то есть в криптопространстве.
Слон в комнате
Определенные даты навсегда останутся в позоре по разным причинам, и 7 ноября 2022 года — один из таких дней. Как и все остальные, связанные с криптопространством, мой мир был потрясен до глубины души, когда я увидел новость о капитуляции, которая заставила нас тосковать по старым добрым временам, когда До Квон все еще был врагом общества номер один.
Чтобы следующая часть потрясла ваш мир так же, как потрясла мой, нам нужно нарисовать ментальную картину. Я переключил свой телефон в режим «Не беспокоить» и отключил все уведомления социальных сетей на своем ПК, как обычно делаю, когда хочу написать новую статью. Пока я отключился от сети на несколько часов, чтобы написать о состоянии мошеннических действий и персонажей в криптопространстве, новостные агентства сообщили о самом крупном эпизоде финансовых нарушений, когда-либо зарегистрированных в блокчейн-пространстве.
Прошло чуть больше месяца с момента показа дурака, и никто не понимает всех последствий краха FTX. Проекты DeFi , венчурные капиталисты, политики, знаменитости, африканские технологические стартапы и т. д. — все больше и больше людей сталкиваются с проблемами ликвидности из-за череды неудачных решений Сэма Бэнкмана-Фрида и его сообщников.
Как подчеркивалось ранее в этой статье, почти невозможно оставаться в курсе этих мошеннических ситуаций, потому что они безудержны, редко наказываются и их трудно доказать до того, как будет нанесен значительный ущерб. Так что вполне уместно, что в этом случае потребовалась не менее влиятельная фигура (основатель крупнейшей криптобиржи) в пространстве блокчейна, чтобы уничтожить SBF и его банду рэкета.
У любого другого человека не было бы шансов против глубоких карманов и сообщества FTX. Я говорю это, потому что в прошлом люди выражали озабоченность по поводу SBF и его привычек к расходам без особой аудитории или каких-либо последствий.
Марк Коходес не слабак в криптопространстве, и даже он не смог заявить о себе на SBF и FTX. Этот клип, в котором Марк выражает свои опасения по поводу SBF, отсутствовал в течение месяца, прежде чем CZ наконец пришел за Сэмом.
Таким образом, хотя я бы предпочел, чтобы вражда между CZ и SBF закончилась без какого-либо существенного влияния на криптопространство, это также усилило смысл этой статьи. В этой области слишком много мошенничества, и мы должны быть в состоянии сделать больше, чтобы обнаружить их и принять соответствующие меры.
А пока мы перегруппируемся в сотый раз и попытаемся вернуться после еще одной неудачи, вызванной теми же проблемами, которые преследовали нас последние десять лет. Однако, если что-то не изменится, однажды мы сделаем, как Шалтай-Болтай, и «всех королевских лошадей; все королевские люди» больше не смогут снова собрать Шалтая.
Заключительные слова
«Интернет никогда не забывает», но это не остановит некоторых недобросовестных персонажей от попыток обелить свои изображения в рамках подготовки к очередному крупному ограблению. Кампания SBF не заставила себя долго ждать, когда несколько «новостных» сетей пролили свет на вдохновителя эпической увеселительной поездки, финансируемой за счет с трудом заработанных денег инвесторов.
Даже До Квон и Су Чжу получили эфирное время по этому поводу! Если это должно было быть шуткой, я не понял заголовка. И я уверен, что люди, которые потеряли средства из-за организованных ими взрывов, тоже не находили это забавным.
