Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) обвинила канадскую фирму по обмену криптовалютами Coinsquare в манипулировании рынком и введении клиентов в заблуждение относительно объемов ее торгов.
Утверждается, что фирма, которую ранее обвиняли в фиктивной торговле и взломе, нарушила законы о безопасности Онтарио. В этих обвинениях обвиняются основатель Coinsquare Вирджил Ростан, генеральный директор Коул Даймонд и директор по соблюдению требований канадской биржевой фирмы Феликс Мазер.
В заявлении OSC поясняется, что генеральный директор Даймонд поручил персоналу генерировать поддельные объемы торгов, поскольку Ростанд разработал и внедрил код для осуществления незаконной деятельности. На Мазера указали, потому что он был офицером по комплаенсу с мая 2018 года по июнь 2020 года, но не помешал фирме осуществлять преступную деятельность.
Обвинения против канадской фирмы по обмену криптовалюты были выдвинуты в период с июля 2018 года по декабрь 2019 года. По данным OSC, фирма якобы совершила около 840 000 фиктивных сделок на общую сумму около 590 000 Bitcoin . Сообщается, что Coinsquare завысила более 90 процентов объемов торговли, о которых она сообщила.
Слушание по обвинениям против криптофирмы состоится во вторник, 21 июля.
Coinsquare, канадская фирма по обмену криптовалют, первое обвинение
Биржевая фирма впервые столкнулась с обвинениями в прошлом месяце, когда VICE сообщила о своей причастности к фиктивной торговле, продемонстрировав множество просочившихся электронных писем, чатов Slack и других файлов.
Как сообщается, некоторые из сотрудников Coinsquare поставили под сомнение завышенные объемы, фирма продолжила свою незаконную практику, а также приняла репрессивные меры против внутреннего осведомителя и Даймонда, санкционировавшего, разрешившего или согласившегося на такое поведение.
В прошлом многие другие фирмы по обмену криптовалют также обвинялись в завышении объемов торгов.
Криптовалютная биржа Coinsquare
Канадская фирма по обмену криптовалют была основана в 2014 году и предлагала торговые услуги с некоторыми ведущими цифровыми валютами, включая Bitcoin , Litecoin и эфир. На конец 2019 года у биржи было около 235 000 клиентов.
Фирма, базирующаяся в Торонто, стремилась создать регулируемую открытую финансовую платформу для всего мира, используя блокчейна .
