Канада принимает жесткие меры в отношении криптовалютных бирж, и с 1 июня 2020 года все криптовалютные биржи в стране должны будут зарегистрироваться в соответствующих органах в качестве меры по борьбе с отмыванием денег.
Недавний шаг Центра анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (Fin TRAC ) продемонстрировал , что страна делает все возможное для пресечения отмывания денег. Обязательная регистрация в Канаде будет введена в действие вместе с другими финансовыми правилами, запланированными на 2020 год.
Канада усиливает законы о мошенничестве и злоупотреблениях
Законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма должны были быть приняты давно, и недавние действия правительства стали tron напоминанием о абсолютной нетерпимости Канады к финансовым преступлениям.
Биржи также должны будут соблюдать политику «Знай своего клиента» (KYC), которая требует аутентификации личности клиента dent проверки транзакций. Кроме того, им необходимо будет назначить сотрудника по соблюдению нормативных требований для защиты от любой подозрительной финансовой деятельности.
Стремясь побудить канадские банки объединить усилия для борьбы с финансовыми правонарушениями, Лори Стейн, партнер известной бизнес-юридической фирмы в Канаде, отмечает , что подход правительства в значительной степени предотвратит мошенническую практику, учитывая участие банков, валютных платформы и другие финансовые учреждения внимательно следят за каждой транзакцией.
Две стороны каждой истории
Однако, как гласит народная поговорка, у всего есть обратная сторона. Стейн указывает, что этот шаг может оттолкнуть международные обменные организации, которые не хотят присоединяться к нам. Это также может сдерживать создание новых служб.
Генеральный директор компании Bitaccess, основанной на блокчейне, Мо Адхэм указывает на свою обеспокоенность Global and Mail:
«Я ожидаю, что ряд фирм переместится за пределы Канады, а также международные фирмы ограничат доступ к канадцам».
Канадская компания по обмену криптовалютами Coinsquare отмечает, что Канада до сих пор считается одной из самых толерантных к криптовалютам стран. Подобная регуляторная политика не только испортит имидж, но и помешает клиентам вести дела с биржей.
«Клиенты, которые не хотят раскрывать свою информацию биржам, скорее всего, просто будут заключать сделки друг с другом напрямую».
Новые правила могут иметь недостатки; однако в свете серьезности последствий, которые могут возникнуть из-за мошеннических действий, компаниям будет dent создать культуру справедливого соблюдения требований.
