Канадские власти заявили, что вводят новый финансовый закон, в котором будут участвовать поставщики криптовалютных услуг. Потому что это связано с нормами федерального бюджета, принятыми в 2024 году, и речь идет о детальной отчетности.
Среди основных правил, призванных предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма, — обязательное ежегодное раскрытие сумм и деталей транзакций, а также раскрытие информации о клиентах. Эти правила, которые будут введены в действие в 2026 году, будут применяться к вам как к поставщику услуг, независимо от того, в какой части страны вы находитесь. Сюда входят агентства, трейдеры и операторы криптовалютных касс.
Канадские регулирующие органы намерены использовать систему отчетности о криптоактивах (CARF), как только она станет доступной. В июне 2022 года ОЭСР также подписала хартию из 15 пунктов. Он планирует заняться свободным потоком данных, касающихся криптовалют. Этот проект осуществляется в поддержку инструкции G20 от апреля прошлого года. Кроме того, он призвал ОЭСР разработать механизм восстановления прозрачности финансовой системы.
Канада выделяет 51,6 млн канадских долларов на CRA
Правительство Канады выделило CRA бюджет в размере 51,6 миллиона канадских долларов. В течение пяти лет, начиная с 2024–25 финансового года, средства будут покрывать эту статью бюджета. Блоги были заказаны еще на $5,2 млн, которыми в последующие годы и занимались. Эта схема финансирования поможет запуску нового инструмента статистической отчетности.
По его словам, подобные сделки будут регулироваться законодательством. Они состоят из таких операций, как обмен парами между фиатной валютой и криптовалютой, а также парный обмен различными криптоактивами. Кроме того, игра также охватывает передачу криптоактивов. С другой стороны, с ними будут поступать иначе, чем с другими преступниками, которые потеряют доступ к cash и другим trac деньгам. Следовательно, в будущем они станут частью расширенной юрисдикции, охватываемой общим механизмом отчетности ОЭСР.
Подробности соблюдения и обеспечения соблюдения
Этим криптокомпаниям придется сообщать очень подробную информацию о клиентах. Банки получают полные имена, dent и даты рождения. Помимо местных адресов и CNS, включены также некоторые другие юрисдикции. CRA будет лежать в основе этих стандартов отчетности о местах проживания канадцев dent нерезидентов .
Согласно графику, первый обмен отчетными материалами произойдет в 2027 году. Таким образом, компании обладают дальновидностью в этом случае и могут вовремя скорректировать свои системы и процессы, чтобы соответствовать требованиям. Целью регулирования является поддержание надежной среды для криптовалютных транзакций. Криптовалюты не только финансируют преступления, связанные с налогообложением и отмыванием денег, но также, по определению Интерпола, предназначены для обеспечения безопасности мира.
По совпадению, канадский регулятор ценных бумаг также внес предложения в январе. В этой части рассматриваются традиционные инвестиционные репозитории, которые имеют долю в криптоактивах. Предложения запрещают квантовикам и ритейлерам иметь дело с крипто-холдингами, если эти фонды не удовлетворяют установленным нормативным требованиям. Более того, согласно этому правилу, государственные фонды не имеют права приобретать или владеть NFT. Еще одним фактором, ограничивающим возможность инвесторов покупать такие продукты, является совместимость рисков с инвестиционными продуктами, ориентированными на розничных инвесторов.
