Cipher Trac e, по блокчейну , обнаружила, что большинство криптофирм практикуют слабые упражнения «Знай своего клиента» (KYC). Cipher Trac провела исследование, чтобы прийти к такому выводу.
Cipher Trac e показало , что 56% криптофирм не имеют здоровой практики KYC, что делает их уязвимыми и используемыми для отмывания денег. В ходе исследования было проанализировано более 800 фирм, включая внебиржевые торговые фирмы, централизованные биржи, децентрализованные биржи и другие категории криптофирм.
Децентрализованные биржи выполняют самые слабые проверки KYC
После исследования Ciphet Trac e Дэйв Джеванс, главный исполнительный директор фирмы, сказал, что большая часть криптофирм со слабыми процедурами KYC являются децентрализованными биржами.
Джеванс показал, что если бы децентрализованные биржи не анализировались, цифры были бы ниже. В исследовании Cipher Trac e был проанализирован 21 DEX. Более 16 из них имели слабый процесс проверки. У некоторых нет никаких проверок KYC.
Тем не менее, децентрализованные криптофирмы enj большого успеха в криптопространстве за последний год. Сообщается, что их объемы торгов выросли почти на 30 процентов по сравнению с предыдущими годами.
DEX позволяют пользователям выполнять транзакции без необходимости участия третьей стороны, что заставляет пользователей обходить правила.
Cipher Trac e появились после взлома биржи Kucoin , который произошел недавно.
У KuCoin была украдена криптовалюта на сумму 281 миллион долларов. Около 7,9 млн долларов из украденного фонда было продано через Uniswap.
Хакер также смог перевести 5 миллионов долларов через несколько других децентрализованных бирж.
Торговля на Uniswap в последнее время резко возросла. В прошлом месяце он зафиксировал все максимумы за последние три месяца в размере 953,59 миллиона долларов. Платформы гарантируют большую анонимность по сравнению с другими платформами DEX.
Uniswap фиксирует ежедневный объем торгов на сумму 4 миллиона Trac .
Исследование Cipher Trac e: почему криптофирмы должны улучшить свои процессы KYC
DEX могут быть инструментом для отмывания денег Хуан Льянос, основатель консалтинговой фирмы по криптовалюте, сообщил Juan Llanos Advisors.
По его словам, транзакции не должны быть анонимными, однако децентрализованные биржи не регулируются, поэтому открывают двери для мошенничества и других манипуляций.
Кроме того, слабые упражнения KYC противоречат международным правилам торговли. Налоговая служба по финансовым действиям недавно обновила свое правило, включив в него криптографические компании, указывающие, что финансовые платформы собирают и обмениваются информацией о клиентах до завершения транзакций.
Однако генеральный директор Cipher Trac e сказал, что необходимо заставить криптофирмы соблюдать улучшенные проверки KYC и сделать возможным анонимность транзакций.
Прежде чем криптофирмы смогут улучшить упражнения KYC, имена, подтверждение адреса, аудио- и видеоинтервью должны быть проведены до завершения транзакций. Однако в настоящее время для совершения транзакций используется только электронная почта, адреса социальных сетей или номера телефонов.
Это делает криптоиндустрию объектом все более строгих правил.
