После краха криптовалютной биржи QuadrigaCX компания Ernst&Young (EY) расследовала дело о банкротстве и обнаружила, что ныне покойный генеральный директор использовал средства клиентов для маржинальной торговли криптовалютами.
Проведя исследование по делу Quadriga, EY выпустила 70-страничный исследовательский документ с подробным описанием причин того, насколько ошибочной была бизнес-модель и деятельность биржи.
Согласно отчету, Quadriga совершала сомнительные транзакции на других биржах, а также на dent кошельках, а также позволяла своему генеральному директору торговать средствами пользователей с маржой, хотя и безуспешно.
EY также обнаружила, что биржа пополняла счета пользователей различными суммами криптовалют, когда пользователь ничего не вносил заранее. Биржа надеялась, что эти клиенты сделают депозиты когда-нибудь в будущем.
Кроме того, биржа осуществляла многочисленные переводы другим компаниям по неизвестным dent . В общей сложности EY обнаружила кейсы почти на 10 000 BTC, почти 400 000 Ethereum и чуть менее 250 000 LTC на свои современные биржи.
Также были замечены дополнительные случаи перевода почти 1500 BTC на dent кошельки.
Затем эти переводы возвращались обратно в Quadriga, что оказалось крайне невыгодным для биржи.
По словам Ernst&Young, эти открытия — лишь верхушка айсберга, поскольку компания продолжает проводить исследования о незаконной коммерческой деятельности биржи.
ФБР быстро работает над dent и выплатой компенсаций клиентам биржи, у которых украли их средства.
