- В Испании задержан предполагаемый крипто-мошенник
- Власти обвиняют его в отмывании денег и мошенничестве.
В Испании правоохранительные органы арестовали криптомошенника Сантьяго Фуэнтеса, который основал и управлял фирмой по торговле криптовалютами, которая предположительно использовалась для обмана более 100 000 человек.
Криптовалютная компания Arbicorp, используемая для предполагаемой аферы, известна разработкой Arbistar 2.0, инвестиционной платформы на базе BOT. Предполагаемый крипто- мошенник использует свою платформу, чтобы обещать своим инвесторам высокий уровень прибыли, а в некоторых случаях он продолжал обещать прибыль, которая достигала 1% в день.
До того, как он был арестован в одном из своих домов на острове в Испании, он и его компания, как утверждается, привлекли более 1 миллиарда долларов инвестиций от ничего не подозревающих инвесторов.
Власти были предупреждены, когда Arbicorp решила приостановить выплату всех доходов инвесторов. Компания заморозила все средства своих пользователей и заявила, что якобы переплачивала прибыль своим инвесторам более 11 месяцев.
Криптовалютная инвестиционная компания также сообщила, что закроет BTC BOT из-за технических проблем, которые привели к неправильному расчету прибыли инвесторов.
Предполагаемый крипто-мошенник утверждает, что его компания не является схемой Понци
Фуэнтес отрицал, что его компания может быть схемой Понци. Он был арестован 21 октября, и его попытка добиться расположения властей осталась без внимания.
Через свои агентства испанское правительство обвинило Фуэнтеса в принадлежности к преступной организации, мошенничестве и отмывании денег.
Перед арестом Фуэнтес подал несколько апелляций и попытался заверить своих инвесторов, что его компания скоро вернет деньги. Он делал разные видео на YouTube, в которых говорил им, что не убегает и не пытается спрятаться. Он сказал, что снял видео у себя дома, что, по его мнению, уменьшит опасения инвесторов.
Тем не менее, некоторые инвесторы подали заявление в полицию, которая начала расследование в отношении компании в течение почти месяца, прежде чем совершить обыск в его четырех домах и произвести его арест.
