По сообщениям местных СМИ , правоохранительные органы Испании арестовали 35 человек по подозрению в подделке банковских карт и легализации доходов через BTC.
Согласно отчету, группа приобрела более шестисот тысяч евро, что составляет более шестисот семидесяти четырех тысяч долларов (64 000 долларов США), и легализовала более одного миллиона евро, то есть примерно более одного миллиона долларов через BTC.
Более того, командование Аликанте якобы раскрыло более 1020 преступлений, связанных с кибербезопасностью, во время выполнения задачи. В результате предполагаемой деятельности обвиняемых пострадали более 219 человек в Испании и больше в других государствах (Израиль, Дания, Германия, Франция и Греция).
Как сообщает La Verdad, правоохранительные органы зафиксировали незаконное использование более ста банковских карт в Испании и других государствах. Затем расследование было вызвано возражением, поданным фирмой по аренде автомобилей, которая обнаружила несанкционированное использование их банковских карт в онлайн-сервисах.
Группа якобы действовала тремя различными методами: фишинг, клонирование карт и получение разрешений из квитанций по кредитным картам путем мошенничества с атакой в корзине кредитных карт.
Группа якобы получала вознаграждение за гостевые дома, туры, ваучеры на поезд и аренду автомобилей с помощью кредитных карт, полученных таким образом, собирая их для своих клиентов по более низкой цене. Сообщалось, что фирмы, работающие под контролем группы, расположены в штатах Эстония, Великобритания и Финляндия, которые принимали BTC вместе с выручкой.
Согласно прошлым сообщениям, 8 человек были задержаны в Испании за то, что они предположительно использовали схему отмывания денег, охватывающую криптовалюты. Правоохранительные органы также принимают меры против служб крипто-анонимизации, называемых криптомиксерами или тумблерами.
