В Испании власти расследуют предполагаемую схему пирамиды bitcoin , которая затронула до 32 000 семей. Согласно предварительным результатам расследования в отношении торговой платформы bitcoin Arbistar, пропало около 1 миллиарда долларов средств инвесторов.
Проблемы с торговой платформой bitcoin Arbistar , когда фирма внезапно заморозила все счета в прошлом месяце. В то время официальные лица платформы утверждали, что неисправность торгового бота привела к тому, что система выплатила сверхприбыль. Фирма указала, что неисправность торгового бота оставалась незамеченной в течение длительного периода, в результате чего инвестиционная фирма оказалась в затруднительном финансовом положении в официальном заявлении.
Испанские правоохранительные органы расследуют предполагаемую схему bitcoin понци
По сообщениям местных СМИ , правоохранительные органы Тенерифе, где находится главный офис Arbistar, уже начали расследование предполагаемой bitcoin понци. Власти стремятся выяснить местонахождение потерянных клиентских денег в размере 1 миллиарда долларов . А пока некоторые из пострадавших от исчезнувших средств предполагают, что Arbistar — это финансовая пирамида.
Основатель и генеральный директор Arbistar Сантьяго Фуэнтес tron отверг такие претензии, защищая решение о замораживании счетов. Он якобы заявил:
«Это просто компьютерная ошибка, которую мы должны устранить, ликвидировать и продолжить наш бизнес».
Примечательно, что после судебного разбирательства и увольнения из-за другой аферы Фуэнтес признал, что решение о замораживании счетов инвесторов затронуло более 30 000 семей в Испании. Фуэнтес также подтвердил, что скрывается из соображений безопасности в неизвестном месте на Тенерифе, Испания. Он отверг обвинения в том, что пропал без вести.
Когда Фуэнте спросили об общем количестве пропавших без вести BTC на счетах инвесторов, он возражает и утверждает, что сумма намного меньше 1 миллиарда долларов. Вместо этого он предполагает, что сумма составляет около 10 000 BTC, что соответствует более 100 миллионам долларов.
Поворот событий
В других событиях по блокчейну Whitestream обнаружила огромные переводы средств из кошельков Arbistar с bitcoin схемой Понци на криптовалютные биржи Coinbase и Wirex, которые произошли еще в феврале. Компания, работающая с блокчейном, предоставляет визуальные доказательства вывода средств непосредственно после сбора средств инвесторов в виде Bitinfocharts.
