Одноранговая (P2P) биржа Bitcoin Bitcoin s внедрила инструменты крипто-мониторинга Elliptics для борьбы с криминальным cash со своей платформы, при этом по-прежнему повышая соответствие требованиям в соответствии с AMLD5 Европейского Союза. В предыдущем отчете указывалось, что биржа была универсальной биржей для cash крипто-доходов от незаконной деятельности .
Local Bitcoin выбирает два инструмента криптомониторинга Elliptics
Во вторник было объявлено, что одноранговая биржа Bitcoin будет использовать два инструмента крипто-мониторинга Elliptics, чтобы защитить свою платформу от преступников. Инструменты включают инструмент анализа рисков Elliptic Navigator и средство проверки кошелька Lens. В отличие от предыдущих, когда Local Bitcoin приходилось проверять сомнительные транзакции вручную, эти инструменты упростят процесс.
Приняв инструменты крипто-мониторинга Elliptics, биржа сообщила, что ее процесс соответствия станет автоматизированным. Поэтому меры по отмыванию денег, такие как сообщение о подозрительных транзакциях, будут осуществляться matic с использованием инструментов. Том Робинсон, соучредитель Elliptic, считает, что «автоматизация помогает сэкономить время и деньги».
Местные Bitcoin , прежний центр для преступников
Как упоминалось ранее, целью Local Bitcoin , интегрирующей инструменты крипто-мониторинга Elliptics на своей платформе, является пресечение криминального cash криптовалюты и повышение ее соответствия пятой директиве Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5). Все это было основано на отчете Cipher Trac e, в котором говорилось, что биржа была основным центром для преступников.
В октябре Local Bitcoin внедрила на своей платформе политику «Знай своего клиента» (KYC), которая помогла значительно остановить незаконные транзакции, хотя это несколько повлияло на ее долю на рынке. Комментируя правило KYC, Робинсон добавил:
Сокращение потоков с темных рынков на одноранговые биржи является очевидным следствием того, что эти предприятия вводят tron меры контроля KYC и AML. Теперь преступники дважды подумают, прежде чем пытаться cash через крупные пиринговые биржи.
