TL;DR Разбивка
• Binance расследуется на предмет отмывания денег.
• Генеральный директор WazirX предоставляет свою платформу для проведения исследований.
Индийское агентство по борьбе с финансовыми киберпреступлениями объявило в пятницу, что WazirX находится под следствием. Это крупнейшая в стране система обмена криптовалют, принадлежащая Binance . Расследование началось с исков, которые сайт получил за нарушение правил обмена.
Судебный процесс подан в связи с тем, что правительство Индии призывает финансовые власти не использовать криптовалюты. Страна пытается присоединиться к Китаю, где криптовалюты запрещены в сфере бизнеса.
В Федеральном исполнительном управлении страны заявили, что расследование началось с крупной сделки. WazirX ввела в свою систему транзакцию на сумму 27,90 млрд рупий, что соответствует 381,93 млн долларов.
Борьба Binance с индийскими регуляторами
Платформа WazirX принадлежит Binance с 2019 года и с тех пор кредитует криптовалютные биржи. В то время как Binance популярен во всем мире, WazirX приобрел известность в конце 2019 года, когда криптовалюта стала популярной.
Эта платформа также прошла долгий путь расследования с ED, поскольку ее обвинили в отмывании денег в Китае. Это дело касалось незаконных азартных игр, созданных в азиатском регионе.
В ходе расследования против Binance и WazirX было обнаружено, что преступление по отмыванию денег составило 570 миллиардов рупий. Утверждается, что эти деньги прошли через руки биржевой платформы без каких-либо оправданий со стороны властей.
Повышенное давление на WazirX
Агентство по расследованию в Индии уточняет, что WazirX не предоставил документы для завершения расследования. Платформа не помогла прояснить сомнения по поводу нарушения правил AML, CFT и FEMA.
Однако WazirX заявил, что не получал уведомления от следственного агентства. Биржа утверждает, что соблюдает все законы, соблюдаемые правительством Индии.
Генеральный директор WazirX Нишал Шетти отмечает, что платформа выходит за рамки своих юридических обязательств, следуя процессу KYC. Он утверждает, что всегда пытался заставить платформу информировать правоохранительные органы, когда это необходимо. Исполнительный директор WazirX был очень открыт для решения дела об отмывании денег, навязанного платформе.
Тем не менее, ED отмечает, что транзакции на сумму 2 280 миллионов рупий не были зарегистрированы в блокчейне для какого-либо расследования. Агентство добавляет, что Binance , переводят средства без надлежащей документации. Это делает WazirX убежищем для незаконных предприятий по отмыванию денег.
Шетти сказал, что платформа ведет журналы пользователей с информацией об их официальной dent . Таким образом, веб-сайт будет сотрудничать с ED, если получит официальное сообщение о возбуждении расследования по делу об отмывании денег.
На данный момент виртуальный рынок Индии продолжает работать с WazirX, несмотря на то, что государственные органы пытаются его запретить. В марте регуляторы подали юридический проект о запрете торговли криптовалютой, но он не был реализован.
