ТР; Разбивка ДР
- В Индии арестованы 11 человек по подозрению в мошенничестве на сумму 5,4 миллиона долларов.
- Обвиняемые якобы заманивали инвесторов обещаниями высокой прибыли
В ходе того, что на сегодняшний день рекламируется как крупнейшая афера с криптовалютой в Индии, власти арестовали 11 человек за выходные в связи с предполагаемым мошенничеством, в результате которого 2000 человек потеряли 5,4 миллиона долларов США (400 миллионов индийских рупий).
Обвиняемый якобы заманивал инвесторов обещаниями высокой прибыли через схему Понци, в которой средства новых инвесторов используются для выплаты предыдущим инвесторам. Это знаменует собой одно из первых крупных пресечений мошеннической деятельности в растущей криптовалютной индустрии Индии.
Нишид Васник был предполагаемым лидером заговора, который обманывал веб-сайт своей компании, чтобы создать видимость непрерывного роста инвестиций, заманивая жертв, прежде чем украсть деньги с их счетов в период с 2017 по 2021 год.
Правительство Индии изъяло у мошенников 3 миллиона долларов в Bitcoin
Криптовалюты, в частности Bitcoin (BTC), гораздо более безопасны, чем обычные финансовые системы; тем не менее, это не означает, что среда свободна от мошенничества и мошенничества. За последние несколько лет многочисленные криптовалютные проекты, а также ICO и биржи были разоблачены как мошенничество, и теперь один такой сценарий появился в Азии.
Мошенничество с криптовалютой Bitconnect является причиной того, что дом стоимостью примерно 5 миллионов долларов (3 400 000 фунтов стерлингов) был отобран у одного из его участников в Гуджарате, Индия.
Согласно местным источникам, дом принадлежал организации под названием «Престон Эколс». Согласно тем же источникам, имущество включало около двухсот восьмидесяти Bitcoin (280 BTC) на сумму около 2,9 миллиона долларов, а также землю стоимостью около 2,6 миллиона долларов.
После захвата опасения Ракеша Савани усилились. Цена ICO составляла всего 20 центов, поэтому обещание возврата составляло не менее 300 000% от первоначальных инвестиций. При этом он утверждал, что большая часть монет была получена незаконным путем. Учитывая арест главы проекта в прошлом году в Индии, неудивительно, что Савани подвергся обыску.
