По сообщениям СМИ, главный подозреваемый в мошенничестве с Money Trade Coin (MTC) в настоящее время находится под стражей. Полиция индийской столицы произвела арест в понедельник. Полиция Дели расследует проекты, которые, как считается, лишили инвесторов более семи миллионов долларов (7,1 миллиона долларов).
Главный исполнительный директор (CEO) компании по недвижимости Амит Лаханпал также считается причастным к афере вместе с Кумаром и четырьмя другими арестованными по этому делу. В настоящее время Лаханпал находится на свободе, пока полиция расследует проект.
Выяснилось, что проект представляет собой мошенническую аферу, которая предлагала более чем жизненные стимулы для индийских инвесторов, включая до двадцатикратного (20-кратного) увеличения инвестиций за короткий промежуток времени в шесть месяцев, счета в швейцарских банках и недвижимость.
Инвесторы были привлечены мероприятиями в Объединенных Арабских Эмиратах, на которых присутствовали члены королевской семьи, в том числе и другие, использующие крипто-дружественную политику в стране.
Проект был шатким, так как команда, работавшая над ним, перестала работать, но до этого момента сверхреальные предложения не казались такими уж большими, поскольку 2017 год был годом криптобума и все казалось наивным инвесторам возможным.
Индийская полиция объявила проект мошенничеством после первого ареста в июне 2018 года. Один из технических сотрудников Лакханпала был арестован, когда криптовалюта не попала в листинг законной биржи. В последний раз Лаханпала видели в Дубае; однако сейчас считается, что он прячется где-то в Соединенном Королевстве.
