28 февраля Трей Грин, инвестор, у которого средства на сумму около 2 миллионов долларов были заморожены в обанкротившемся кредиторе криптовалюты BlockFi, подал коллективный иск против его основателей, двух директоров и криптовалютной биржи Gemini в Окружной суд США по округу Нью-Йорк. Джерси. Однако Грин утверждал, что ответчики нарушили законы о мошенничестве с потребителями и обмене, нарушили фидуциарные обязанности, а также предлагали и продавали незарегистрированные ценные бумаги.
«Незарегистрированные ценные бумаги, проданные Ответчиками BFI [BlockFi] от имени BlockFi, продавались и продавались посредством постоянного потока искажений и существенных упущений со стороны Принса и Маркеса в течение нескольких лет, а также посредством периодических искажений со стороны Ответчика Близнецов».
Трей Грин в предложенном коллективном иске
Грин утверждает, что вложил более 1,5 миллиона долларов в процентные счета, которые предположительно представляют собой незарегистрированные ценные бумаги, которые принесли прирост капитала и заработали проценты на сумму более 400 000 долларов. К сожалению, он больше не может снимать средства после того, как BlockFi заморозил все выводы средств 10 ноября, что совпало с подачей заявления FTX о банкротстве.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила BlockFi в том, что 14 февраля не удалось зарегистрировать предложения и продажи своего продукта розничного криптокредитования. В ответ Грин утверждает, что основатели BlockFi Зак Принс и Флори Маркес ввели его в заблуждение, заставив покупать незарегистрированные ценные бумаги, которые они представлены как сопоставимые с банковскими продуктами, застрахованными на федеральном уровне. В ходе разбирательства BlockFi признал, что их процентные счета были незарегистрированными ценными бумагами, что привело к выплате 50 миллионов долларов 15 февраля.
Сообщается, что Gemini Тайлера Wink Левосса хранила криптовалютные средства клиентов BlockFi через свои услуги хранения, но, как говорят, ложно представляла уровень доступа клиентов к этим активам. Согласно иску, Gemini знала и одобряла дезинформирующие заявления о безопасности и доступности инвестиций в Gemini, а также связанный с ними риск убытков. Gemini также якобы предоставила BlockFi вводящую в заблуждение информацию, которая затем использовалась в маркетинге ее процентных счетов BlockFi (BIA).
Грин подает коллективный иск против Близнецов и других ответчиков по обвинениям в нарушении закона об обмене. Претензии включают в себя «тройной ущерб» за нарушение закона о мошенничестве с потребителями, оплату услуг адвоката, возмещение всех средств, полученных ответчиками с начисленными процентами, и судебное решение, предотвращающее подобные нарушения в будущем.
Класс лиц, представленных в иске, состоит из любых акционеров BlockFi, которые приобрели незарегистрированные процентные счета BlockFi в период с 4 марта 2019 г. по 10 ноября 2022 г. Ответчикам была вручена повестка, и они должны ответить на жалобу в течение 21 дня или быть обязан выплатить полную сумму, указанную в иске Грина.
