TL;DR Разбивка
- Теперь ФБР возглавит расследование крупнейшей крипто-аферы 2020 года.
- В центре схемы оказалась южноафриканская компания Mirror Trading International.
- Схема Bitcoin Понци была отключена ликвидаторами из Южной Африки, которые пытаются trac все имущество.
Расследование одного из крупнейших Bitcoin , которое произошло в 2020 году, поставило южноафриканскую компанию Mirror Trading International в центр всей операции. В результате этой Bitcoin Понци компания владела около 23 000 Bitcoin .
Год назад компания была ликвидирована, но власти ЮАР до сих пор разыскивают все имущество и активы, перешедшие в собственность компании. Компания работала более чем в 170 странах мира и насчитывала около 260 000 членов.
Роль попечителей в афере Mirror Trading International
Были допрошены все должностные лица, имеющие отношение к существованию компании, включая пятерых доверенных лиц. Пятеро попечителей компании недавно сообщили, что их допросило Федеральное бюро расследований.
Попечители также сообщили, что ФБР объединилось с властями Южной Африки, ответственными за ликвидацию Mirror Trading International. Власти пытались расширить свой штат, чтобы ускорить расследование.
Кто виноват?
Власти пришли к выводу, что генеральный директор организации Иоганн Стейнберг был в центре схемы Bitcoin Ponzi. Внутренние разговоры между официальными лицами MTI, которые просочились в южноафриканские СМИ, показали, что руководство Mirror Trading International держалось в неведении.
Имея в виду, что генеральный директор контролировал весь процесс, ликвидаторы показали, что он предпринял попытку бежать из страны, но не было никаких зарегистрированных доказательств того, что ему это удалось.
