Судья Нью-Йорка удовлетворил ходатайство об отсрочке гражданского иска против Сэма Бэнкмана-Фрида «SBF», основателя FTX, от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссии по ценным бумагам (SEC) до завершения уголовного процесса в октябре. .
Почему задержка в делах SBF
Окружной судья Манхэттена США Кевин Кастель удовлетворил ходатайства о приостановлении гражданского разбирательства 13 февраля. Первоначально ходатайство было подано 7 февраля Дамианом Уильямсом, прокурором США Южного округа Нью-Йорка, который просил отложить оба дела. гражданские дела против SBF.
Уильямс утверждает, что ключом к победе во всех трех судебных процессах против Bankman-Fried является одна и та же улика. Учитывая, как предстоящий октябрьский судебный процесс с участием Министерства юстиции повлияет на эти гражданские иски, они были отложены.
SBF может получить несправедливое преимущество в судебном процессе Министерства юстиции, если дела не будут отложены.
Основатель FTX был готов к тому, чтобы ненадлежащим образом настроить свою защиту, обойти законы о раскрытии преступлений и ненадлежащим образом собрать материалы для импичмента о свидетелях правительства.
Просьба Уильяма отложить разбирательство не встретила возражений со стороны юридической группы, представляющей Бэнкман-Фрид. После ухода высокопоставленного чиновника из SEC в январе было принято решение отложить гражданский процесс.
В ноябре и декабре появилось несколько утверждений о том, что генеральный юрисконсульт SEC Дэн Берковиц несколько раз встречался с Бэнкман-Фридом, что побудило SEC объявить о предстоящем уходе Берковица 31 января.
Октябрьский суд и дело SEC
Согласно документам, приложенным к делу, прокуратура Соединенных Штатов потребовала отложить выдвинутые против SBF обвинения в мошенничестве до окончания уголовного дела против него со стороны правительства.
Вполне вероятно, что исход уголовного дела окажет существенное влияние на гражданские иски. Существует также вероятность того, что команда Фрида, работающая с Бэнкменом, может использовать процесс раскрытия информации в гражданском деле, чтобы усилить свою защиту в уголовном преследовании. Это еще один источник беспокойства.
Такого рода действия предпринимались ранее. В июле 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) временно приостановила расследование в отношении криптовалютного мошенника Ренвика Хэддоу, когда выяснилось, что гражданские и уголовные расследования были основаны на dent фактах и обстоятельствах.
Бэнкман-Фрид находится под следствием по восьми отдельным уголовным преступлениям, наиболее серьезные из которых включают мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег. 3 января он заявил о своей невиновности по всем восьми пунктам, и теперь он ожидает своего суда в октябре.
Иски, возбужденные против SBF CFTC и SEC, были отложены до завершения уголовного процесса, который должен состояться в октябре.
Отсрочка была запрошена, чтобы не дать SBF несправедливого преимущества в судебном процессе Министерства юстиции и помешать его группе защиты использовать процесс раскрытия информации в гражданском деле для усиления своей защиты в уголовном деле.
Из-за задержки исход уголовного дела также будет иметь возможность существенно повлиять на гражданский процесс.
