тл; Разбивка ДР
- Жертвы мошенничества с Bitconnect получат компенсацию из арестованных активов
- Министерство юстиции хочет продать арестованные активы на сумму 56 миллионов долларов.
- Регулирующие органы США пресекают незаконную деятельность
Хотя большинство трейдеров на финансовой сцене выходят на крипто-сцену, другие по-прежнему настроены скептически из-за некоторых известных проблем. Помимо обычных незаконных действий, совершаемых хакерами и мошенниками, большинство трейдеров боятся попасться на биржу. При этом Министерство юстиции США объявило, что отправит цифровые активы на сумму 56 миллионов долларов, полученные в результате мошенничества с Bitconnect. Согласно заявлению, орган конфисковал указанные активы у ведущего промоутера обмена по схеме Понци, переданные жертвам мошенничества с Bitconnect.
Министерство юстиции продаст конфискованные активы на сумму 56 миллионов долларов в результате мошенничества с Bitconnect
В объявлении министерство юстиции упомянуло, что выставит цифровые активы на продажу и держит баланс в национальной валюте страны. При этом департамент отправит вознаграждение жертвам мошенничества с Bitconnect до вынесения приговора судом. Указанный цифровой актив был взят у ведущего промоутера Гленна Арко, который признал себя виновным на судебном заседании.
Арко упомянул, что он был одним из главных промоутеров аферы, в результате которой биржа обманула пользователей на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Между тем, Arco должен быть приговорен к 20 годам лишения свободы на судебном заседании, назначенном на январь 2022 года. Чтобы потребовать свои деньги, Министерство юстиции призвало жертв зайти на их официальный сайт, чтобы проверить, как это сделать.
Регуляторы США ограничивают биржи Ponzi
Афера с Bitconnect — одна из самых крупных афер на рынке криптовалют. Платформа вышла на рынок, обещая трейдерам огромные доходы, если они будут торговать с помощью биржевого торгового бота. В то время не было бота, поскольку вознаграждения платформы основывались исключительно на количестве нижних уровней, которые пользователь имеет на платформе. Благодаря схеме Понци, привлекшей внимание трейдеров к платформе, собственному токену биржи, BCC значительно увеличила свою рыночную капитализацию, достигнув в то время почти 400 долларов.
В результате внутренних расследований регулирующих органов в Техасе и Северной Каролине биржа закрылась. После краха нативный актив пережил огромный медвежий рост, торгуясь ниже 30 долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения 12 членам биржи в тот период, в результате чего они наложили совокупный штраф в размере 12 миллионов долларов. В другом отдельном иске SEC США подала иск против основателей биржи.
Это не первый раз, когда Министерство юстиции будет проводить такую продажу, поскольку в предыдущей афере Silk Road они конфисковали и продали 30 000 Bitcoin . Цифровые активы в конечном итоге были куплены Тимом Дрейпером, который сейчас владеет активом на 1,8 миллиона долларов. Еще одна продажа 4000 Bitcoin состоялась в 2020 году на сумму 37 миллионов долларов на тот момент. Поскольку Министерство юстиции хочет продать мошеннические активы Bitconnect, это только вопрос времени, когда кто-то их схватит.
