Обменный сервис Local Bitcoin ввел новые требования к верификации пользователей. Популярная одноранговая биржа Bitcoin , базирующаяся в Хельсинки, Финляндия, продолжает свои инициативы по соблюдению требований, добавляя инструменты анализа транзакций от Elliptic.
По словам ее представителей, это было сделано для того, чтобы Финская фондовая биржа могла выполнить требования 5-го MLAI ЕС и предотвратить незаконные операции. Elliptic поможет Local Bitcoin автоматизировать соответствующие процедуры. Считается, что при таком способе биржа может сэкономить и время, и средства, так как нет необходимости вручную проверять транзакции. Об этом сообщил Том Робинсон, соучредитель Elliptic.
По его словам, Elliptic уже работает с несколькими пиринговыми криптобиржами, а с другими ведет активные переговоры. Уточнить их имена он отказался, и, судя по последствиям для Local Bitcoin , отказ выдать эту информацию был вполне оправданным, так как объем сделок на бирже сразу значительно уменьшился, что позволило их ближайшему конкуренту Paxful обогнать их.
Раньше Local Bitcoin был популярен как площадка для анонимного обмена Bitcoin , но в прошлом году ужесточил требования к клиентам. В Elliptic заявили, что биржа продолжает получать активы криминального происхождения. По их мнению, уменьшение потока активов с черных рынков на одноранговые биржи стало очевидным следствием внедрения ими механизмов dent клиентов и борьбы с отмыванием денег. Робинсон добавил, что теперь преступники дважды подумают, прежде чем пытаться вывести деньги через крупный одноранговый обмен.
Соответствует ли цель безопасности этим требованиям?
Ранее, в начале осени 2019 года, Local Bitcoin расширил свои требования к пользователям в соответствии с процедурами проверки KYC и AML и, как следствие, ограничил возможности, необходимые для сохранения dent своих пользователей. Согласно сообщению в блоге, опубликованному 18 июня того же года, биржа начала сотрудничать с компанией Onfido, которая не заботится о технической dent и планирует создать новую систему бухгалтерского учета.
В зависимости от суммы, которую пользователь оперирует на бирже, он должен будет предоставить данные о своих лучших личностях. Например, если общий объем сделок клиента не превышает 1000 евро, необходимо указать имя, страну проживания, адрес электронной почты и номер телефона. Пользователи, которые превысят этот порог, должны будут пройти проверку после полного процесса KYC, который требует предоставления паспорта или другого аутентифицированного документа.
При превышении порога криптотрейдинга в 20 000 евро вам придется пройти дополнительную проверку личности и подтвердить страну проживания. При достижении отметки в €200 000 годового оборота обмена криптовалют на Local Bitcoin вам необходимо будет предоставить документы об уплате налогов, а также происхождение криптовалюты пользователя. Эта мера избрана и направлена как бы на защиту от мошенников.
Насколько требование KYC влияет на работу пиринговой биржи? Большинство криптоэнтузиастов обратили внимание на то, что отказ от работы с личными средствами и введение принципа KYC кардинально меняет характер локальных Bitcoin . Этот сервис больше не является локальным, децентрализованным и не отражает природу Bitcoin . Локальные Bitcoin теперь являются кошмаром держателя Bitcoin , мечтой налоговой службы и вообще стали непригодными для использования.
Помогите себе защитить свои финансы с помощью Bitcoin миксера
Чтобы избежать негативных последствий возможной утечки такой подробной информации о ваших финансах и вашей личности, у вас, вероятно, есть только один надежный вариант — это смешивание криптовалюты в Bitcoin миксере после вывода цифровых денег с криптобиржи с обязательной проверкой. .
Правильный криптомиксер не позволит вам trac ваши монеты после следующего шага. Например, BitMix.Biz предлагает максимально удобные и надежные условия по очистке вашей криптовалюты от trac проверенных данных, по которым вас могут trac , а затем ограбить или каким-либо другим образом навредить.
Во-первых, большой пул предварительно смешанных монет среди всех позволяет проводить процесс микширования очень быстро, так как в процессе клиринга Bitcoin происходит множество транзакций, которые, как известно, требуют подтверждения. В случае с BitMix.Biz нет необходимости ждать подтверждения всего этого большого количества переводов.
С другой стороны, такая опция, как отложенный перевод криптосредств, не позволит мониторам криптовалютного блокчейна вовремя определить вашу транзакцию. Выбор скорости транзакций всегда за вами в ручном или matic режиме.
Попеременная комиссия, размер которой может составлять всего 0,4%, не позволяет детектировать ваши переводы по сумме. Выбор суммы сбора также остается за вами.
Вы также можете удалить данные микширования сразу после отправки монет в миксер Bitcoin , или они будут удалены matic на третий день.
Для больших сумм крипты также доступна функция рандомизации, которая различает количество исходящих и входящих транзакций. Опция доступна при смешивании криптовалюты от 0,1 BTC.
Надежность и уверенность в безопасности ваших цифровых денег обеспечивают проверочный ключ, который вы получите в гарантийном письме при отправке монет на миксер криптовалют BitMix.Biz, а также несколько лет работы, за что пользователи благодарны.
Сервис имеет реферальную программу, ключ API для интеграции на ваш сайт и доступен на 10 языках.
Сайт: https://bitmix.biz/en
Часто задаваемые вопросы: https://bitmix.biz/en/pages/faq
Тор: http://bitmixbizymuphkc.onion/en
