TL;DR Разбивка
- Bitcoin король, криптомошенник арестован в Бразилии
- Как власти США и Бразилии разоблачили подобных криптопреступников в 2020 году
Власти Бразилии поймали Клаудио Оливейру, более известного как « Bitcoin король», после ограбления около 7000 Bitcoin . Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
Власти Бразилии сообщили в пресс-релизе , что Bitcoin король, как его ласково называют, возглавлял компанию, обещающую высокую прибыль клиентам, которые инвестируют в нее Bitcoin После примерно трех лет расследования было установлено, что он обманул как минимум 250 миллионов долларов у тысяч клиентов.
Его прикрытие было раскрыто в 2019 году, когда 7000 Bitcoin исчезли под его присмотром. Это привело к открытию расследования его деятельности. Фирма также подала заявку на судебный ордер на восстановление — финансовая уловка, с помощью которой фирма может избежать банкротства.
Тем временем компания не прекращала предоставлять свои услуги своим клиентам и не могла defi , почему активы пропали. Более того, биржа представила обновленную версию своей платформы и утверждала, что исчезнувшие токены были там.
Для расследования Bitcoin короля была сформирована первоклассная команда из 90 офицеров федеральной полиции под названием «Операция Демон».
Команда обнаружила мошенническую схему Branco Group и пришла к выводу, что Bitcoin Конг переводил монеты на свои личные кошельки.
Подобно Bitcoin королю, США разрушают бразильскую пирамиду
Хотя это произошло в 2020 году, власти США в сотрудничестве с официальными лицами Бразилии закрыли крупную пирамиду, конфисковав более 25 миллионов долларов в криптовалюте, принадлежащей преступникам.
Операция, получившая название «Египет», была направлена на раскрытие мошенничества на сумму более 200 миллионов долларов после того, как оно приобрело большую популярность среди бразильцев. После того, как он начался в 2017 году, он затронул тысячи жертв.
По данным Министерства юстиции США, Марко Антонио Фагундес — один из вдохновителей всей операции — не соблюдал бразильские правила в качестве поставщика финансовых услуг.
Когда Фагундеса схватили, у него были изъяты предметы роскоши, такие как Ferrari, Porsche и BMW, кроме его криптовалюты.
