Новые правовые нормы затронут криптоактивов , сосредоточенных вокруг бирж в рамках ЕС. Европейский парламент принял новые правила, устанавливающие строгие обязательства по комплексной проверке криптовалютных компаний в целях пресечения отмывания денег.
Борьба с отмыванием криптовалютных денег
Закон предусматривает новые виды деятельности, ориентированные на роль «мер комплексной проверки и проверки dent », он распространяется на организации, предоставляющие услуги, такие как управляющие криптоактивами. Им также придется уведомлять власти о любых подозрительных предприятиях, которые могут быть связаны с такого рода мошенничеством.
Ожидается, что новый закон, одобренный 24 апреля, окажет влияние на поставщиков услуг криптоактивов (CASP), таких как централизованные криптобиржи, находящиеся под регулированием MiCA, а также на крупные компании и организации, среди которых есть сервисы цифровых игр. . MiCA — это правовая база Европейского Союза, обеспечивающая безопасность цифровых активов и их рынков. Планируется, что он вступит в силу в июне 2023 года и полностью вступит в силу к концу года. Недавно созданной платформе — Управлению по борьбе с отмыванием денег и финансовым терроризмом (AMLA) — было поручено осуществлять мониторинг и помогать применять этот инструмент.
Правила ЕС для криптофирм
Франкфурт, Германия, является местом расположения головного офиса AMLA. Тем не менее, закон обсуждался в Совете, но еще не был применен и, следовательно, не появился в официальном журнале ЕС. Достопочтенный Патрик Хансен, директор по стратегии и политике ЕС в Circle, пишет на X, что голосование, которое, как он ожидает, пройдет, должно будет последовать за тем, чтобы Совет официально принял пакет, и он вступит в силу через три года. Кроме того, он упомянул, что CASP будут обязаны соблюдать такие правила, как dent личности клиентов и борьба с отмыванием денег, в рамках принципа «Знай своего клиента» (KYC).
Это не первый раз, когда биржу или поставщика депозитарных кошельков в ЕС призывают сделать это, поскольку им уже приходилось держать это под своим контролем. Хансен назвал изменения в документе «положительным результатом» для индустрии криптобизнеса. Он обратил внимание на то, что в первой версии законопроекта об АМЛР был предусмотрен очень строгий режим, который стал бы действовать не только для юридического лица/учредителя/бенефициара, но и для осуществления сопутствующих операций.
С другой стороны, он высоко оценил вклад смежных отраслей, которые создали разнообразие и множество вариантов и тем самым достигли консенсуса. В последние месяцы большинство ведущих комитетов Европейского парламента постановили, что лимит на платежи, осуществляемые с самостоятельно размещенных криптокошельков, больше не является пределом. Это новые законы об отмывании денег и финансировании терроризма.
