TL;DR Разбивка
- ЕС вводит более строгие правила криптовалюты для борьбы с отмыванием денег.
- ЕС также планирует запретить анонимные криптовалютные кошельки.
- Недавняя волна конфискации криптовалюты, подозреваемой в использовании для отмывания денег, может быть причиной строгих планов регулирования ЕС.
Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского Союза , объявила о планах ввести более строгое регулирование криптовалюты.
В пресс-релизе ЕС Комиссия обяжет криптофирмы собирать личные данные нескольких отправителей и получателей в каждой криптотранзакции.
Понятно, что основной целью более строгого регулирования криптовалют и сбора данных является борьба с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
Комиссия стремится обеспечить полную trac криптоактивов, таких как Bitcoin , и иметь возможность обнаруживать и предотвращать использование этих активов для отмывания денег.
В своем пресс-релизе EC также заявила, что анонимные криптокошельки будут объявлены вне закона, поскольку к крипто-сектору будут применяться полные правила ЕС по ПОД/ФТ.
Компании, обрабатывающие криптовалютные транзакции, также будут обязаны записывать имена, адреса, даты рождения, номера счетов и имена получателей своих клиентов.
Одна из загадок вокруг строгого регулирования криптовалют, предложенного Комиссией, заключается в том, как именно эти правила будут применяться на самом деле.
Многие криптовалютные кошельки, не связанные с тюремным заключением, имеют открытый исходный код, и запретить пользователям доступ к ним будет, по меньшей мере, сложной задачей.
Почему более строгое регулирование криптовалюты?
Несколько недель назад британская полиция конфисковала самое большое количество криптовалюты, когда-либо конфискованное властями. Стоимость изъятой криптовалюты составила около 250 миллионов долларов.
Конфискация последовала за криптовалютой на сумму 160 миллионов долларов, которую полиция совершила около месяца назад в рамках продолжающегося расследования международного отмывания денег Командованием по борьбе с экономическими преступлениями.
Кроме того, в прошлом месяце еще одна 39-летняя женщина была арестована по «подозрению в отмывании денег».
Полицейские власти назвали волну конфискаций важной вехой в серии расследований, которые будут продолжаться в течение следующих месяцев, поскольку они продолжают приближаться к тем, кто подозревается в операциях по отмыванию денег.
