Недавно было объявлено, что Европол активно помогает Испании раскрыть крупномасштабную криптовалютную аферу. Недавно был trac поставщик услуг по отмыванию денег, основанный на криптографии.
По данным Европола , недавно была поймана преступная организация, которая была частью сети других более крупных организаций с целью отмывания денег.
Организация запустила цепочку запланированных схем отмывания денег, которые включали перевод активов из фиата в криптовалюту. Это было сделано, чтобы скрыть подозрительный след переводов.
Организация использовала множество методов, чтобы работать незамеченной, скрывая свой подозрительный след с помощью смарфинга и использования различных крипто-банкоматов. Смурфинг — это незаконная техника, используемая организациями, чтобы не выглядеть подозрительно при совершении незаконных действий.
Испанская гражданская гвардия уже нашла восемь подозреваемых и предъявила обвинения еще нескольким подозреваемым в причастности к отмыванию денег криптовалютой.
Власти также обыскали некоторые дома и обнаружили много незаконных вещей, связанных с совершением этого мошенничества, включая криптовалютные банкоматы и компьютеры, а также некоторые документы, связанные с преступлением.
Были заморожены криптовалютные кошельки большинства подозреваемых, на которые было переведено более девяти миллионов евро (9 миллионов евро). Предположительно, организация занималась обменом криптовалют.
Используемый в основе метод также смог хорошо скрыться и не быть обнаруженным системой. Крупные суммы денег были переведены на некоторые банковские счета, принадлежавшие участникам сети.
Чтобы скрыть следы подозрительных переводов, были осуществлены некоторые международные переводы, после чего фиатная валюта была заменена на криптовалюту. Европол оказал поддержку расследованию, предоставив важную информацию в ходе расследования.
Европол также заявил в своем заявлении, что число преступников, использующих услуги «Преступление как услуга» или «CaaS», вызывает тревогу.
