В понедельник Европол объявил, что он конфисковал криптовалюту на сумму почти 18 миллионов евро (19,5 миллиона долларов США), а также транспортные средства и электронное tron у зарегистрированной в Гонконге платформы обмена криптовалютой Bitzlato в рамках своих постоянных усилий по борьбе с преступностью.
23 января Европол также сообщил, что около 46% из 1 миллиарда евро (или 1,09 миллиарда долларов), направленных через Bitzlato, были связаны с незаконными действиями. Их оценка показала, что Bitzlato приобрела более 2,1 миллиарда евро в криптовалютах, таких как Bitcoin , большая часть которых затем была обменена на российские рубли.
Европол сообщил, что, хотя обмен крипто-активов на законное платежное средство не является преступлением, расследования указывают на то, что через платформу Bitzlato циркулируют значительные суммы преступных активов. Многие транзакции могут быть приписаны организациям, включенным в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами, например, деятельность по отмыванию денег и причастность к программам-вымогателям и материалам с жестоким обращением с детьми.
18 января власти США заявили о задержании основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова во Флориде. Европол также сообщил, что при содействии правоохранительных органов Бельгии, Кипра, Португалии, Испании и Нидерландов были арестованы еще четыре человека, связанных с криптобиржей; один человек был задержан на Кипре, а испанские официальные лица задержали троих.
Европол сопроводил аресты ошеломляющим разоблачением: в изъятых кошельках было примерно 18 миллионов евро, или 19,5 миллиона долларов. Кроме того, было заморожено более 100 учетных записей на различных криптобиржах, которые контролировали 50 миллионов евро. Власти США присоединились к захвату серверов Bitzlato, полагая, что это связано с незаконной финансовой деятельностью России.
18 января Легкодымов предстал перед Окружным судом США по Южному округу Флориды после его задержания по неустановленным обвинениям. Остается неизвестным, будут ли предприняты судебные иски против его сотрудников в Bitzlato в Европе.
