тл; Разбивка ДР
- Власти Нидерландов арестовали российского крипто-пренера Дениса Дубникова. Согласно сообщениям, он был арестован в Амстердаме 1 ноября.
- МИД России подтвердил арест. Москва через своего представителя Марию Захарову уверяет, что оказывает ему необходимую помощь.
Россия официально подтвердила арест своего соотечественника Дениса Дубникова в Голландии. Министерство иностранных дел страны сообщает, что Дубников был арестован в Амстердаме предположительно за преступления, связанные с криптовалютой.
Г-н Дубников является партнером-основателем крипто-торговых платформ Coyote Crypto и Eggchange.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Мария Захарова подтвердила арест. Так сообщает Forklog, крипто-новостной сайт. Г-н Дубников был взят под стражу 1 ноября 2021 года.
Захарова заявила, что Россия помогала задержанному, чем могла. Она повторила, что Москва связалась с властями Нидерландов, чтобы гарантировать соблюдение прав Дубникова.
Новость об аресте Дубникова разлетелась по соцсетям. Основные средства массовой информации только сейчас подхватывают это.
Дубников находится в розыске с 2018 года.
Согласно сообщениям, к аресту российского криптовалютного предпринимателя приложили руку правоохранительные органы США.
Предположительно, ему предъявлено обвинение в краже криптовалюты в 2018 году. Следователи считают, что часть награбленного прошла через его биржи.
Forklog утверждает, что арест был произведен по распоряжению Федерального бюро расследований США (ФБР). ФБР добивается его экстрадиции в связи с в отмывании денег .
Сергей Менделеев, исполнительный директор Defi в defi , подтверждает это сообщение. В сообщении на Facebook от 4 ноября он утверждает, что арест предпринимателя связан с сагой 2018 года.
По словам Менделеева, Дубникова задержали по прибытии в мексиканский аэропорт. Впоследствии Мексика депортировала его в Голландию, где он был арестован.
Менделеев недоумевал, как такое могло случиться с русским гражданином. Поэтому он сплотил друзей, чтобы призвать Зарахову прокомментировать ситуацию. Именно этот звонок побудил ее разъяснить ситуацию.
Впрочем, арест Дубникова может и не стать неожиданностью. В отчете Bloomberg указывалось, что
Eggchange находился под следствием как в США, так и в Европе.
Дубникова пока не единственный арест
Eggchange обвиняют в отмывании денег в обеих юрисдикциях.
Опять же, его арест произошел после того, как США санкционировали еще одну криптовалютную операцию с российскими связями.
Министерство финансов заблокировало Suex. Как и Eggchange, крипто-брокерская компания сталкивается с обвинениями в отмывании денег. Несмотря на то, что она имеет чешскую регистрацию, она ведет свою деятельность из Санкт-Петербурга и Москвы.
Дубников пополняет список граждан России, задержанных США за криптопреступления. он также арестовывал ИТ-гуру Александра Винника .
США взяли Винника под стражу в 2017 году, когда он отдыхал с семьей в Салониках. Прокуратура связала его с опальной биржей BTC-e .
Они обвинили его в содействии отмыванию 9 миллиардов долларов США через несуществующую криптобиржу . После экстрадиции во Францию он сейчас отбывает пятилетний срок за эти преступления.
Однако Винник по-прежнему находится в розыске. Россия обратилась к Франции с просьбой экстрадировать его для предъявления дальнейших обвинений в его родной стране. Его единственной передышкой стало отклонение французской судебной системой запроса Москвы.
Все было не так радужно для вдохновителей крипто-преступлений из Восточного блока. Были предприняты согласованные усилия, чтобы привлечь их к ответственности.
Помимо дуэта Винник и Дубников, власти задержали и Дмитрия Васильева. Г-н Васильев — бывший генеральный директор Wex, преемницы BTC-e. Он ожидает экстрадиции из Польши для предъявления обвинений в мошенничестве в Казахстане.
