, что Нишад Сингх, бывший руководитель криптовалютной биржи FTX, готовится признать себя виновным по уголовным обвинениям в США в связи с его предполагаемой причастностью к обширной многолетней схеме мошенничества.
Согласно источникам, знакомым с этим вопросом, Сингх ведет переговоры с прокуратурой Манхэттена, поскольку они готовятся выдвинуть против него обвинения в мошенничестве.
Детали соглашения потенциально могут включать сотрудничество с властями, что приведет к дальнейшему аресту Сэма Бэнкмана-Фрида , который не признал себя виновным в обвинительном заключении по восьми пунктам и ожидает суда.
Продолжающееся расследование впечатляющего краха FTX в ноябре 2022 года является одним из самых громких дел о корпоративных преступлениях в истории Соединенных Штатов.
Официальные лица утверждают, что Bankman-Fried организовал многолетнюю аферу, которая включала введение инвесторов в заблуждение и неправомерное использование миллиардов долларов средств клиентов FTX для личных расходов и рискованных ставок в Alameda, торговой фирме, связанной с криптобиржей.
Бывший исполнительный директор FTX играл значительную роль в повседневных операциях FTX в качестве главного инженера. У него также были близкие личные отношения с Бэнкменом-Фридом, и он даже жил с ним в пентхаусе на Багамах.
Сингх был принят на работу в Alameda в 2017 году, а два года спустя вместе с Вангом и Банкманом-Фридом основал FTX. Он участвовал в написании программного обеспечения, на котором построена биржа, и сыграл ключевую роль в запуске FTX US в 2020 году.
Если он будет сотрудничать с властями, он может дать ценную информацию о финансовой стороне избирательной кампании несуществующей компании, которую изучают официальные лица США. В обвинительном заключении Бэнкман-Фрид обвиняется в нарушении законов о финансировании избирательной кампании.
Согласно документам, с 2020 года он пожертвовал более 9,3 миллиона долларов кандидатам и комитетам от Демократической партии. Среди крупнейших получателей был Mind The Gap, комитет политических действий, основанный матерью Бэнкман-Фрид, который получил 1 миллион долларов от Сингха в апреле 2021 года. Согласно заявлениям суда о банкротстве, он также получил ссуды на сотни миллионов долларов от Alameda Research.
Другие подробности в деле FTX
Два других бывших соратника Бэнкмана-Фрида, Гэри Ван и Кэролайн Эллисон, в прошлом году признали себя виновными по обвинениям в связи с их ролью в FTX и Alameda Research и работают с прокуратурой.
Согласно одному из источников, Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Комиссия по ценным бумагам и биржам также планируют подать в суд на Сингха за его роль в предполагаемой схеме.
Команда реструктуризации, наблюдающая за банкротством, предупредила инвесторов, чтобы они были в поисках мошеннических токенов, которые стремятся воспользоваться проблемами биржи.
В недавнем твите компания предупредила: «Должники FTX не выпускали никаких долговых токенов, и любые такие предложения являются несанкционированными». Неясно, было ли предупреждение связано с новым токеном под названием FTX Users' Debt или FUD, который котируется на бирже Huobi Джастина Сана с 7 февраля.
Проблемы FTX стали серьезным ударом по индустрии криптовалют, а продолжающееся расследование ее предполагаемых нарушений обеспокоило инвесторов по всему миру.
Поскольку сага о FTX продолжает разворачиваться, в ближайшие месяцы, скорее всего, появится больше подробностей. Еще неизвестно, приведет ли сотрудничество Сингха к дальнейшим разоблачениям, которые могут иметь серьезные последствия для криптоиндустрии в целом.
